股票代码：600535 股票简称：天士力 公告编号：临 2026-004 号
天士力医药集团股份有限公司
第九届董事会第 18 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“公司”）第九届董
事会第 18 次会议通知于 2026 年 3 月 8 日以书面方式发出，会议于 2026 年 3 月
召开，会议应到董事 15 人，实到 14 人，董事王亮先生因工作原因书面委托董事
王克先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与
会人员逐项审议，通过了以下议案：
一、关于公司“十五五”战略规划的议案
（一）战略规划背景
“十五五”期间，中国医药市场将进入“质效并重、多元创新”的发展新阶
段，创新引领、价值驱动的专业化推广、生产成本精细化管控、院内院外市场协
同管理、全产业链 AI 智数化赋能成为带动行业高质量发展的关键要素。天士力作
为华润三九“一体两翼”重要组成部分，把握行业发展机遇，立足自身优势，制
定公司“十五五”战略规划，构建新的增长空间和新的发展动力。
（二）企业使命、企业愿景、战略目标
“创造健康、人人共享”是天士力立足大众健康而建立的崇高使命。公司不
仅致力于提供高临床价值的药品，以对抗疾病、守护生命质量；更肩负着让先进
的医学成果跨越限制，惠及每个个体，使健康成为人人可享的社会责任。
天士力以国家战略与行业趋势为发展指引，以全方位创新为发展动力，以行
业领先地位为发展目标，在医药行业高质量发展关键阶段，积极响应国家鼓励创
新的政策，打造“创新中药与先进治疗药物双轮驱动的开放创新体系”，通过研
发创新、技术迭代和模式升级，构建持续增长力和竞争力。在追求业务规模增长
同时，在前沿技术应用、商业模式塑造和公司治理效能等方面具备引领性，成为
推动中国医药产业升级的重要力量。
域，构建价值循环业务模式，通过内生发展与外延扩张并举，力争 2030 年末实现
工业营业收入翻番（达到 150 亿）、利润翻番，成功跻身中国制药企业第一梯队。
（三）业务领域、业务模式、战略举措
公司根据人口变化趋势和疾病谱演变特点，结合自身研发技术优势和商业化
基础，聚焦“3+1”疾病领域，即以心血管及代谢、神经/精神、消化三个疾病领
域为核心，同时考虑管线布局和未来市场机遇，择机发展第四个疾病领域。此外，
对每个核心疾病领域，都进行了综合评估，进一步筛选出若干具有高潜力的细分
疾病。
公司采用“院内筑基，院外增效”的闭环业务模式，构筑可持续的价值循环。
院内筑基以“高临床价值创新+医学引领学术推广”为核心，通过研发具备明确
临床优势的创新产品，凭借专业的医学研究与学术推广，确保产品在医疗机构的
认可与优先使用，实现从研发到商业化的高效落地。院外增效以“承接院内处方
+患者全旅程多触点闭环”为核心，通过多元化渠道（如 DTP 药房、互联网医院、
零售药店等）有效承接从院内延伸出来的处方，提供患者服务，实现长期复购。
院内坚实的临床基础为院外市场拓展提供了处方来源与品牌势能；院外高效的患
者服务与渠道覆盖又进一步巩固和放大了院内价值，形成相互促进、持续增长的
业务闭环。
为确保战略目标的全面实现，公司明确九大关键战略举措、构建八大核心能
力、夯实五大组织保障。九大关键战略举措聚焦于实现突破的核心攻坚任务，包
括提升研发效率、快速补充创新管线、优化全产业链成本、深化专业化推广、销
售规模战略性突破、提升数字化业务规模、整合行业优质资源、AI 智数化赋能业
务与管理效率提升，以及打造符合战略需求人才梯队。落实这些举措，旨在把握
战略机遇，将公司未来发展聚焦在创新驱动和专业化、智数化转型上。与此同时，
公司着力构建八大核心能力，涵盖从医学洞察与高效转化、高临床价值挖掘与学
术推广，到终端覆盖、投资与 BD、全产业链成本控制、专业学术品牌建设、智
数化应用及刚性绩效管理，以此形成支撑可持续竞争的系统性优势。为保障战略
举措与能力落地，公司系统夯实五大组织保障：强化党建引领、“大监督”体系，
筑牢发展根基；推动组织转型提效，打造专业化人才梯队；促进内部高效协同，
并建立绩效导向的薪酬激励体系，打造“能上能下”的选拔汰换机制。这些战略
部署，共同确保公司战略从规划到执行层层穿透、有效落地，驱动公司迈向高质
量发展。
公司战略规划所涉及的未来计划、发展目标、战略举措等前瞻性陈述及预期，
不构成公司对投资者的任何实质承诺。鉴于宏观经济环境、业务发展形势、市场
竞争格局和公司经营情况等都可能不断发生变化， 公司将可能根据政策调整、
行业变化、竞争格局及实际经营及发展需要对本规划做出适度调整。敬请广大投
资者注意投资风险。
议案已经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2025 年度董事会工作报告
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、2025 年度审计委员会履职情况报告
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于对在任独立董事独立性评估专项意见
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于对在
任独立董事独立性评估专项意见》。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、2025 年度财务决算报告
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、2025 年度利润分配预案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-005 号）。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、《2025 年年度报告》全文及摘要
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年
度报告》全文及摘要。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、2025 年可持续发展暨 ESG 报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年可
持续发展暨 ESG 报告》。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、2025 年度内部控制评价报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度
内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于 2025 年内部审计工作报告及 2026 年内部审计计划的议案
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于向银行申请综合授信额度的议案
鉴于公司银行综合授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，
结合公司资金状况及业务需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 107 亿元的
综合授信额度。拟申请授信额度明细如下：
序号 授信银行 授信额度（亿元）
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行或其分支机
构
合计 107
综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信
用证等。授信方式为信用方式，不涉及抵押、担保。最终授信额度以银行实际审
批额度为准，额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金
额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。具体授信期限、融资期
限以合同约定期限为准。
在董事会批准本议案后，建议授权公司管理层在上述额度、期限内代表公司
办理相关手续并签署各项相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于 2025 年度计提各项资产减值准备的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2025
年度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-006 号）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年度
会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于公司及经理层 2025 年业绩考核结果的议案
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于公司工资总额管理办法的议案
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于公司经理层成员绩效管理办法的议案
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于公司经理层成员薪酬管理办法的议案
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议审议通过。
表决情况为：有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于董事、高级管理人员年度报酬的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年
度报告》。
本议案已提交董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次工作会议，关联
委员徐宁先生、韩秀桃先生回避表决，因非关联委员人数不足半数，本议案直接
提交公司董事会审议。
关联董事蔡金勇先生、席凯先生、王爱俭女士、韩秀桃先生、段亚林先生、
徐宁先生、叶霖先生回避表决，其余八名董事表决全部通过，表决情况为：有效
表决票 8 票，其中：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议。
十九、关于签署合作协议暨关联交易的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于签署
合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-007 号）。
本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
关联董事蔡金勇先生回避表决，其余十四名董事表决全部通过，表决情况为：
有效表决票 14 票，其中：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
