北辰实业: 北辰实业H股公告

              （股份代號：588）
            董事名單與其角色和職能
北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事：
張杰
梁捷
楊華森
魏明乾
朱岩
獨立非執行董事：
周永健
甘培忠
錢愛民
董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：
                          委員會
             審計    提名    薪酬與考核   戰略    法律合規
董事           委員會   委員會    委員會    委員會   委員會
張杰                         M      C
梁捷                         M      M     C
楊華森                 M
魏明乾
朱岩
周永健           M            M      M     M
甘培忠           M     C      C      M     M
錢愛民           C     M      M      M     M
附註：
C 有關委員會主席
M 有關委員會成員
二零二六年三月十九日