证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2026-003
美埃（中国）环境科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈晋
明先生、王尧先生、王昊先生于 2020 年 3 月 20 日起任公司独立董事，任期于
独立董事连续任职不得超过六年，公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次
拟补选独立董事的候选人提名工作仍在推进，为确保公司董事会工作的连续性
及稳定性，本次选举独立董事将适当延期。
独立董事沈晋明先生、王尧先生、王昊先生期满离任将导致公司独立董事
人数及比例低于《上市公司独立董事管理办法》及《美埃（中国）环境科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的最低人数及比例，因
此，沈晋明先生、王尧先生、王昊先生的离任将在公司股东会选举产生新任独
立董事后生效。在此期间，沈晋明先生、王尧先生、王昊先生将按照法律法规
及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关
职责。
本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司将积极推进
本次独立董事的补选工作，并及时履行审议程序和信息披露义务。
特此公告。
美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
