证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2026-006
深圳市名雕装饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗
伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，
公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳市名雕装饰股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 100,000 万元（含）的闲置自有
资金购买流动性较好、总体风险可控的理财产品，使用期限自前次授权期限到期
日（2026 年 5 月 15 日）后的 12 个月内有效，即自 2026 年 5 月 16 日起至 2027
年 5 月 15 日止。在前述额度及使用期限内，资金可以滚动使用。
基于上述事项，董事会提请股东会授权公司董事长在上述有效期和额度范围
内行使投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
同意公司于 2026 年 4 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
