香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：3347）
董事會會議召開日期
杭 州 泰 格 醫 藥 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹
此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 六 年 三 月 三 十 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其
中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一
日 止 年 度 的 全 年 業 績 及 其 刊 發，以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 適 用）。
承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
董事長
葉小平
香 港，二 零 二 六 年 三 月 十 八 日
於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 葉 小 平 博 士、曹 曉 春 女 士、吳 灝 先 生 及 聞 增 玉
先 生；獨 立 非 執 行 董 事 為 廖 啟 宇 先 生、袁 華 剛 先 生 及 劉 毓 文 女 士。
