香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或
因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
SHENZHEN HAN’S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳市大族數 控 科 技 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股 份 代 號 ：3200）
董事會會議召開日期
深 圳 市 大 族 數 控 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）兹 通 告 謹 定
於2026年3月30日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）(i)考 慮 及 通 過 本
公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2025年12月31日 止 年 度 的 全 年 業 績 及 其 發 佈，(ii)考 慮 建
議 派發末期股 息（如 有），以 及(iii)處 理 其 他 事 項 。
承董事會命
深 圳 市 大 族 數 控 科 技 股 份 有 限 公司
董事長兼執行董事
楊朝輝
中國，深圳
於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 楊 朝 輝 先 生，非 執 行 董 事 張 建 群 先 生、周 輝 強 先 生、杜
永 剛 先 生 及 黃 麟 婷 女 士，及 獨 立 非 執 行 董 事 丘 運 良 先 生、李 薇 薇 女 士、辛 國 勝 博 士 及 夏 麗 雅
女士。
