香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告
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任。
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
海南鈞達新能源科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02865）
董事會會議通告
海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董
事 會 會 議 將 於 2026 年 3 月 30 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司
及 其 附 屬 公 司 截 至 2025 年 12 月 31 日 止 年 度 的 全 年 業 績 及 其 刊 發，並 考 慮 末 期 股
息 派 發（如 有）等 事 宜。
承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生
香 港，2026 年 3 月 18 日
截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 陸 徐 楊 先 生、張 滿 良 先 生 及 鄭 洪 偉
先 生；非 執 行 董 事 徐 曉 平 先 生 及 徐 勇 先 生；職 工 代 表 董 事 鄭 虹 女 士；及 獨 立 非
執 行 董 事 沈 文 忠 博 士、茆 曉 穎 博 士、馬 樹 立 先 生 及 張 亮 先 生。
