证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-006
爱普香料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.3251
截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为 383,237,774 股，其中爱普
香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股份 7,600,000 股不享有
表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 375,637,774 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。由于工作原因，公司董事长魏中浩先生无法
出席并主持本次股东会会议，经公司第六届董事会董事的共同推举，由董事黄健
先生主持本次股东会。
本次会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召
开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》等相关
法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事章孝棠先生、独立董事王锡昌先生、独立董事王众先生因工作原因未能出
席本次股东会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
修订<公司章程>的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 124,124,076 90.9663 12,306,800 9.0192 19,800 0.0145
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于变更
公司回购股
份用途暨注
销 回 购 股
份、减少注
册资本及修
订<公司章
程>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
代表所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：巫甜甜律师、陆欣桉律师
上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司 2026 年第一次临时
股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议
人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
上网公告文件
《上海市广发律师事务所关于爱普香料集团股份有限公司2026年第一次临
时股东会的法律意见书》。
