证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2026-003
苏州欧圣电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026 年 4 月 3 日
（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决
与网络投票相结合的方式召开。：
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2026 年 4 月 3 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2026 年 4 月 3 日 9:15-15:00。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 应选人数
人的议案 3人
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 应选人数
的议案 3人
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外
的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话
登记。
—17:00。
联 系 人：罗刚
联系电话：0512-82876660-8077
传 真：0512-82876903
电子邮箱：zqb@szalton.com
联系地址：江苏省苏州市吴江区来秀路 888 号证券办公室。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
苏州欧圣电气股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票代码为“351187”，投票简称为“欧圣投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为苏州欧圣电气股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席苏州欧圣电气
股份有限公司2026年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人
事会非独立董事候选人的议案 数3人
选举WEIDONG LU先生为第四届董事会非独立
董事
选举桑树华先生为第四届董事会非独立董
事
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 应选人
事会独立董事候选人的议案 数3人
注：
未作选择的则视为无效委托。单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
苏州欧圣电气股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
