宸展光电（厦门）股份有限公司
（郭莉莉）
董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行
职责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各
项议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作
用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期
间履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
郭莉莉，出生于 1963 年，大学学历，高级会计师、注册会计师。历任沈飞
工学院教师，沈飞进出口公司会计，岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、
总经理助理、副主任会计师，福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监，中磊
会计师事务所副主任会计师等。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，
河北国亮新材料股份有限公司、唐山三友硅业股份有限公司和北京赛目科技股份
有限公司的独立董事。
（二）独立性情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公
司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司
及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职
责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、2025 年度履职情况
积极参加了公司的独立董事专门会议、董事会、董事会专门委员会以及股东会，
累计现场工作时间达到 15.5 个工作日，履行了独立董事忠实、勤勉义务。须经
董事会及董事会专门委员会决策的事项，公司皆提前通知各位独立董事并提供足
够的资料。本人会前认真研读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解情况，
会上认真听取提案部门汇报，日常通过邮件、电话等形式与公司保持联系沟通。
在履职过程中，独立董事了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺
畅并且反馈及时，不存在障碍。
（一）董事会、股东会出席情况
公司 2025 年共计召开 7 次董事会，本人出席董事会情况如下：
应出席董事 委托出席次
独立董事 出席次数 缺席次数 投票情况
会次数 数
郭莉莉 7 7 0 0 均为赞成票
公司 2025 年共计召开 3 次股东会，本人出席股东会情况如下：
独立董事 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
郭莉莉 3 3 0 0
的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案。对本年度提
交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保
留意见和无法发表意见的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员
提名委员会委员，按时出席委员会的日常会议，切实履行委员责任和义务，充分
发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股
东的合法权益。
根据有关法律法规及公司《审计委员会工作细则》的规定和要求，审计委员
会就公司 2025 年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进
展，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能，同时督促和
指导内审部门加强对公司治理及业务流程控制、公司财务管理运行情况进行定期
和不定期的检查和评估；对需审计委员会前置审议事项，均经审计委员会过半数
同意后提交公司董事会审议。
日期 会议届次 审议事项
第三届审计委 1、关于审计室 2024 年第四季度工作报告暨年
议 2、关于审计室 2025 年度工作计划的议案。
案；
第三届审计委 议案；
议 联资金往来情况的议案；
案。
第三届审计委 况的议案；
议 案；
的议案。
第三届审计委 1、关于 2025 年第三季度报告的议案；
议 案。
第三届审计委
案。
议
根据有关制度及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和要求，薪酬与
考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，对
公司薪酬计划、人力资源工作及考核激励制度给予建设性意见，审核同意后提交
董事会审议。
日期 会议届次 审议事项
第三届薪酬与考
会议
对象授予预留部分限制性股票的议案。
第三届薪酬与考 授予部分股票期权的议案；
会议 股票期权第三个行权期行权条件成就的议
案。
价格的议案；
授予部分股票期权的议案；
股票期权第四个行权期行权条件成就的议
第三届薪酬与考
案；
会议
购价格的议案；
划首次授予部分限制性股票的议案；
予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案。
根据有关制度及公司《提名委员会工作细则》的规定和要求，提名委员会结
合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职
期限，形成决议后提交董事会审议。
日期 会议届次 审议事项
第 三 届 提 名 委 员 1、关于提名公司董事会秘书候选人的议
会第二次会议 案。
（三）独立董事专门会议履职情况
根据有关制度及公司《独立董事工作细则》的规定和要求，独立董事专门会
议重点关注公司已发生或可能发生的潜在重大利益冲突事项，对关联交易等可能
损害上市公司或者中小股东权益的事项进行事前审议。本人作为公司独立董事，
积极参与公司召开的独立董事专门会议，并基于独立判断立场，对关联交易等事
项进行认真审查，并发表明确同意的审查意见。
日期 会议届次 审议事项
独立董事专门会
议 2025 年 第 一
日 案。
次会议
三、重点关注事项履职情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）关联交易
公司日常关联交易严格遵守“公平、公开、公正”的市场交易原则，2025
年度日常关联交易是基于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合公司整体发
展需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商确定，
公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本人审核了公司年度日常关
联交易情况，公司在审核的额度范围内合理进行日常关联交易。经核查，2025
年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经营情况，
遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2026 年度关联交易是基
于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合公司整体发展需要。本次关联交易
在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商确定，公允合理，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2026 年度日常关联交易金额是审慎的，
符合公司业务发展的客观要求。
本人在相关董事会召开前针对前述事项有关材料进行了审核，并基于独立判
断发表了明确同意的意见。报告期内，公司未发生达到披露标准应披露而未披露
的其他关联交易。
公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决。关联交易事项的表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的要求及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，决
策程序合法有效。
（二）定期报告相关事项
公司按时编制并披露了所有定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。定期报告均经公司董事会审议
通过，其中年度报告经公司年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了
公司的实际情况。公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。
（三）续聘会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在为公司提供审
计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能
按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正，满足公司财务审计工作
要求。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及 2025 年 5 月 27
日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议
案》。
本人在会议召开前认真审核了会计师事务所的基本情况，分别从立信的“投
资者保护能力”、“诚信记录”、“人员信息”、“审计费用”等方面判断，且与会计师
进行了电话沟通，就上市公司审计相关情况进行充分交流。本人认为立信具有证
券、期货相关业务审计从业资格，在独立性、专业能力、投资者保护能力、诚信
状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2025 年度
审计机构。
此次续聘立信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东
利益，尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。本人在相关
董事会召开前对有关材料进行了审核，并基于独立判断发表了明确同意的意见。
（四）聘任高级管理人员
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关法律、法规的规定，经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘
任钟柏安为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
公司董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，程序合法有效。
（五）董事、高级管理人员报酬事项
司董事报酬、高级管理人员报酬是依据公司所处的行业薪酬水平和公司规模，结
合公司实际情况确定的，有利于促进公司经营发展，不存在损害公司股东利益的
情形，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，在审议公司董事、高管薪酬议案前，
通过公开渠道充分了解公司所处地区的董事、高管平均薪酬水平，同时也通过电
话形式与公司董事会办公室工作人员了解了公司同行业可比公司的董事、高管薪
酬水平。
（六）股权激励相关事项
独立判断，均发表了明确同意的意见。公司 2021 年股票期权激励计划对首次授
予和预留授予各激励对象股票期权的行权安排未违反有关法律、法规的规定，未
侵犯公司及全体股东的利益。公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记程
序及首次授予第一期解锁程序合法合规。公司实施的股票激励计划有利于进一步
建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司经营目标及发展战
略的实现。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
（一）勤勉尽责地履行独立董事职责
报告期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》等制度的规定勤勉尽责，
按时参加公司董事会及各专门委员会，对每个议案都进行认真的审核，必要时向
公司相关部门及人员进行询问，在此基础上运用自身专业知识，独立、客观、审
慎行使表决权，切实维护公司和全体投资者的合法权益。
（二）监督公司的信息披露工作
报告期内，作为公司独立董事，本人积极协助并检查监督公司严格按照《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，规范信息披露行为，促
进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，确保披露信息的真实、准确、
完整、及时和公平。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人在公司的组织下与内部审计部门及会计师事务所进行积极沟
通，认真履行相关职责。本人认真听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审
计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展
情况，有效提升公司风险管理水平，进一步完善公司内部控制体系建设；本人与
会计师事务所保持有效沟通，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进
展情况，确保审计工作客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、
高级管理人员保持经常性沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董
事，持续学习相关法律法规，加深理解，并认真学习中国证监会、深证证券交易
所发布的相关文件，以增强对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保
护意识，为公司科学决策和风险防范提供专业意见和建议，促进公司进一步规范
运作。
五、其他工作情况
六、总体评价和建议
严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职
责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所
有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员
的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，认真学习法律、
法规和有关规定，结合自身的专业优势，提高履责效能，重点关注公司重大事项
的运行情况，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，切实发挥独立董事的作
用，增强董事会的透明度，维护公司及全体股东的合法权益。
本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极
有效的配合和支持表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：郭莉莉
