宸展光电（厦门）股份有限公司
（张宏源）
董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行
职责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各
项议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作
用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期
间履职情况报告如下：
一、个人基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
张宏源，1957 年出生，中国台湾，企业管理硕士。1990 年 1 月至 2023 年 1
月任台湾世新大学传播管理所教授。现任台湾智冠科技股份有限公司董事。
（二）独立性情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公
司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司
及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职
责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人
也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
二、2025 年度履职情况
积极参加了公司的独立董事专门会议、董事会、董事会专门委员会以及股东会，
个工作日，履行了独立董事忠实、勤勉义务。须经独立董事专门会议、董事会及
董事会专门委员会决策的事项，公司皆提前通知各位独立董事并提供足够的资
料。本人会前均及时获取并研究所需要的资料和信息，就相关问题积极向公司深
入了解情况，以详细了解审议事项，科学、有效履职；认真审议每个议案，积极
参与讨论并提出合理化建议，对所有议案均经过客观谨慎的思考，严谨行使表决
权，慎重投出赞成票，充分发挥了独立董事作用，维护了公司的整体利益和中小
股东的利益。在履职过程中，独立董事了解公司经营管理状况的途径多样、方式
灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。
（一）董事会、股东会出席情况
公司 2025 年共计召开 7 次董事会，本人任职期间出席董事会情况如下：
应出席董事 委托出席次
独立董事 出席次数 缺席次数 投票情况
会次数 数
张宏源 7 7 0 0 均为赞成票
公司 2025 年共计召开 3 次股东会，本人任职期间出席股东会情况如下：
独立董事 应出席股东会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
张宏源 3 3 0 0
的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，认真履行职责，勤勉尽责，
根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，对公司的重大
治理和经营决策提出了专业性建议，充分沟通讨论，并坚决监督和推动董事会决
议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。本人
在本年度对应出席的董事会所审议议案均投了同意票，不存在提出反对、保留意
见和无法发表意见的情形。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，按时出席委
员会的日常会议，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事
会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
根据有关制度及公司《提名委员会工作细则》，提名委员会结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后提交董事会审议。本人作为提名委员会主任委员，对任职候选人的工作资历、
任职资格进行细致的核查，确保被提名人员符合相关职位的任职条件，有效地履
行了职责。
日期 会议届次 审议事项
第三届提名委员 1、关于提名公司董事会秘书候选人的议
会第二次会议 案。
根据有关制度及公司《审计委员会工作细则》，审计委员会就公司 2025 年
度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，在年度财务报
告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能，同时督促和指导内审部门加强
对公司治理及业务流程控制、公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和
评估；对需审计委员会前置审议事项，均经审计委员会过半数同意后提交公司董
事会审议。本人作为审计委员会委员，积极参加各次会议，对相关议案进行认真
仔细的审议，对内部控制的有效性进行监督，有效地履行了职责。
日期 会议届次 审议事项
第三届审计委 1、关于审计室 2024 年第四季度工作报告暨年
议 2、关于审计室 2025 年度工作计划的议案。
案；
第三届审计委 议案；
议 联资金往来情况的议案；
案。
第三届审计委 况的议案；
议 案；
的议案。
第三届审计委 1、关于 2025 年第三季度报告的议案；
议 案。
第三届审计委
案。
议
（三）独立董事专门会议履职情况
根据有关制度及公司《独立董事工作细则》，独立董事专门会议重点关注公
司已发生或可能发生的潜在重大利益冲突事项，对关联交易等可能损害上市公司
或者中小股东权益的事项进行事前审议。本人作为公司独立董事，积极参与公司
召开的独立董事专门会议，并基于独立判断立场，对关联交易等事项进行认真审
查，并发表明确同意的审查意见。
日期 会议届次 审议事项
独立董事专门
第一次会议
三、重点关注事项履职情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权
益。报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）关联交易
公司日常关联交易严格遵守“公平、公开、公正”的市场交易原则，2025
年度日常关联交易是基于公司及控股子公司实际生产经营所需，符合公司整体发
展需要。2025 年度关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商
确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本人审核了公司年度
日常关联交易情况，公司在核定的额度范围内合理进行日常关联交易。经核查，
公司与各关联方 2025 年度日常关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司
及股东利益的情况。
本人在相关董事会召开前针对前述事项有关材料进行了审核，并基于独立判
断发表了明确同意的意见。报告期内，公司未发生达到披露标准应披露而未披露
的其他关联交易。
公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事回避表决。关联交易事项的表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的要求及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，决
策程序合法有效。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司按时编制并披露了所有定期报告，准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。定期报告均经公司
董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意
见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、完整、准确，
真实地反映了公司的实际情况。公司财务会计内控制度健全，没有重大的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）聘任高级管理人员
了《关于提名公司董事会秘书候选人的议案》。本人认真审核被提名人的简历和
经历，认为被提名人符合要求，具备履行上市公司高级管理人员职责的任职条件，
并同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
公司董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，程序合法有效。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
（一）勤勉尽责地履行独立董事职责
报告期内，作为公司独立董事，本人按照有关法律法规和《公司章程》等制
度的规定勤勉尽责，积极关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的
影响，按时参加公司董事会及各专门委员会，对每个议案都进行认真的审核，必
要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极
作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
（二）监督公司的信息披露工作
报告期内，作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定规范信息披露行为，促
进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，确保披露信息的真实、准确、
完整、及时和公平。
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”原则，公司相关信息
披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。本人对公司 2025 年的
信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合相关法律法规的规定，
并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）对公司进行现场调查及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关监管
部门的要求，利用参加公司董事会、股东会、董事会专门委员会等会议的机会，
采用现场考察、听取报告、检查公司财务及业务状况、视频会议、电话、微信、
邮件等多种方式，与公司董事、高级管理人员、内审部门、年度审计会计师等相
关人员进行密切交流沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。重点关注公司运行状态、
所处行业动态、面临的风险等事项，积极有效地履行了独立董事职责。
公司积极配合本人的各项工作，建立畅通的沟通渠道，积极组织各项调研工
作，主动提供大量、有价值的信息，帮助本人了解和掌握公司的行业动态、经营
管理信息及风险防范成果，进一步提升了独立董事履职的质量和效率。同时，对
于本人提出的各项建议积极采纳并有效执行，对实施结果进行跟踪和反馈，切实
发挥了独立董事对于公司治理的推进作用。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人在公司的组织下与公司内部审计部门及会计师事务所进行积
极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内
部审计计划、各季度内部审计工作报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的
进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本
人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，对审计计划、重点审计事项、审
计工作进展、研发投入等情况进行了专项沟通，维护了审计结果的客观性及公正
性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。本人通过参加股东会、查阅公司对外公开的邮箱等方式积极与中小股东进
行沟通交流，及时将中小股东的建议反馈给公司管理层，并提出意见和建议，切
实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）持续学习，提高自身履职能力
报告期内，为加强对股东，特别是中小股东合法权益的保护能力，本人持续
关注相应规章、制度的变化，学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等
有关监管机构颁布的最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉
及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断
提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切
实加强对公司和投资者合法权益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
六、总体评价和建议
按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客
观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关
意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，在董事会
中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动董事会更好地实现定战略、作
决策、防风险的功能。本人将结合自身的专业优势，提高履职效能，重点关注公
司重大事项的运行情况，利用专业知识和经验为公司发展出谋划策，切实发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东的合法权益。
在此，感谢公司董事会、经营团队和相关人员在 2025 年度所给予的理解信
任及配合支持。
特此报告。
独立董事：张宏源
