证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2026-017
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
关于锋工转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）
“锋工转债”累计转股数量
为 17,025,628 股，占“锋工转债”开始转股前公司已发行股份总额 165,679,281
股的 10.28%。
未转股，占公司可转债发行总量 6,200,000 张的 33.33%。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋工
具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000
张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额
为人民币 620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元，
实际募集资金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1
月 25 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）同意，公司向不特定对象发行
可转换公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“锋工
转债”，债券代码“123239”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至
可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格的历次调整情况
“锋工转债”的初始转股价格为 24.95 元/股，当前转股价格为 24.19 元/股。
专用证券账户中已回购股份2,059,474股后的163,619,807股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。
国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“锋工转债”的转股价格由
日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-050）。
除回购专用证券账户中已回购股份 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，
不送红股。2024 年 11 月 27 日，公司实施了 2024 年前三季度权益分派，根据《募
集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“锋工转债”
的转股价格由 24.75 元/股调整为 24.39 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11
月 27 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-084）。
专用证券账户中已回购股份2,999,974股后的170,136,532股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利2.00元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“锋工转债”的转股价格由
除 息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2025-043）。
（五）提前赎回情况
自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 3 月 9 日，公司股票已满足任何连续三十个交
易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（24.19 元/股）的 130%
（含 130%，即 31.45 元/股），根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“锋
工转债”有条件赎回条款。
公司于 2026 年 3 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于提前赎回“锋工转债”的议案》，为降低公司资金成本，优化公司资本结构，
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“锋工
转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“锋工转债”赎
回的全部相关事宜。
二、“锋工转债”转股情况
“锋工转债”自 2024 年 7 月 25 日开始转股，“锋工转债”开始转股前公司
已发行股份总额为 165,679,281 股。自 2024 年 7 月 25 日至 2026 年 3 月 16 日期
间，“锋工转债”因转股累计减少 4,133,612 张，累计转股数量为 17,025,628
股，占“锋工转债”开始转股前公司已发行股份总额 165,679,281 股的 10.28%,
占目前公司最新总股本 182,704,909 股的 9.32%。
截至 2026 年 3 月 16 日收盘，公司尚有 2,066,388 张“锋工转债”未转股，
占公司可转债发行总量 6,200,000 张的 33.33%。
三、备查文件
“恒锋工具”股本结构表；
“恒锋工具”“锋工转债”股本结构表；
圳分公司出具的“锋工转债”转股业务情况汇总表。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
