证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-011
东华工程科技股份有限公司
八届十四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
八届董事会第十四次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出，
会议于 2026 年 3 月 16 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式
召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司
法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资参股中化学埃及工程设计有限责任公司
的议案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 发 布 于 2026 年 3 月 17 日 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技 2026-012 号《关
于投资参股中化学埃及工程设计有限责任公司暨关联交易的公告》。董
事会战略委员会、独立董事专门会议对此均形成同意的审核意见。
（二）审议通过《关于投资设立泰国子公司的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2026 年 3 月 17 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2026-013 号《关于投资设立泰国子公司的公告》。董事会战略委
员会对此形成同意的审核意见。
（三）审议通过《关于设立越南项目管理办公室的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据项目执行和市场开拓等需要，本公司在越南设立项目管理办公
室，主要情况如下：
机构类型：项目管理办公室；
拟定名称：东华工程科技股份有限公司越南化学 DAP 股份公司磷酸
提质及年产 6 万吨 MAP 化肥项目管理办公室（暂定）；
注册地点：越南海防市；
注册资本：不需要注册资金；
退出条件：项目竣工并完成保修责任后予以注销。
授权经理层遵照当地法律规定办理注册等相关事宜。
三、备查文件
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
