证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-011
上海真兰仪表科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
月16日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为
的具体时间为：2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 308,569,415 股，占公司有表决
权股份总数的 75.4818%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 132,772,994 股，占公司有表决权
股份总数的 32.4787%。
通过网络投票的股东 176 人，代表股份 175,796,421 股，占公司有表决权股份
总数的 43.0030%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 172 人，代表股份 1,158,168 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2833%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 660 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 170 人，代表股份 1,157,508 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2831%。
四、提案的表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托
代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
提案 1.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,215,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8854%；反
对 337,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1093%；弃权 16,460 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 804,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.4638%；
反对 337,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1149%；弃
权 16,460 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.4212%。
提案 2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,216,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8856%；反
对 337,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1093%；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 805,068 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5122%；
反对 337,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1149%；弃
权 15,900 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3729%。
提案 3.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,426,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9538%；反
对 126,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0409%；弃权 16,540 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,015,528 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.4281%。
五、备查文件
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
