证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2026-039
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
关于“首华转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986 号文同意注册，公司于
“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 137,949.71 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 137,949.71 万元可转债于 2021 年 11 月 18 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“首华转债”，债券代码：123128。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 11 月 5 日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 5 月 5
日至 2027 年 10 月 31 日。
（四）转股价格调整情况
《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2023 年第
二次临时股东大会审议。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华
转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修
正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股
价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起
至本次修正相关工作完成之日止。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向下修正“首华转债”转股价格的议案》，公司 2023 年第二次临时股东大会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 12.305 元/股，2023 年第二次临时股
东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 12.394 元/股，故本次修正后的“首
华转债”转股价格应不低于 12.40 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司
事会决定将“首华转债”的转股价格向下修正为 19.61 元/股。本次修正后的转股
价格自 2023 年 7 月 17 日起生效。
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交 2025 年第一
次临时股东大会审议。
公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华
转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修
正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股
价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起
至本次修正相关工作完成之日止。
公司于 2025 年 5 月 6 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
向下修正“首华转债”转股价格的议案》。2025 年第一次临时股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价为 7.97 元/股，2025 年第一次临时股东大会召
开日前一交易日公司股票交易均价为 8.83 元/股，故本次修正后的“首华转债”
转股价格应不低于 8.83 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第
一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将
“首华转债”的转股价格向下修正为 12.15 元/股。本次修正后的转股价格自 2025
年 5 月 7 日起生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“首华转债”有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司A股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 2 月 4 日，公司股票已满足连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.15 元/股）的 130%
（含 130%，即 15.795 元/股）的情形，已触发《募集说明书》中有条件赎回条款
的相关规定。公司于 2026 年 2 月 4 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于提前赎回“首华转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，
经审慎考虑，公司董事会同意行使“首华转债”提前赎回权，并授权公司管理层
负责后续“首华转债”赎回的全部相关事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及确认依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“首华转债”赎回价格
为 100.616 元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（即 1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 11 月 1 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 3 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=100×1.80%×125/365≈0.616 元/张
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.616=100.616 元/张
扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司
不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中国结算登记在册的全体“首
华转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
持有人本次赎回的相关事项。
（2026 年 3 月 5 日）收市后在中国结算登记在册的“首华转债”。本次赎回完成
后，“首华转债”将在深交所摘牌。
通过可转换公司债券托管券商直接划入“首华转债”持有人的资金账户。
结果公告和可转换公司债券摘牌公告。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026 年 3 月 5 日）收市后，
“首华转债”尚有 30,801 张未转股，即本次赎回“首华转债”的数量为 30,801
张。赎回价格为 100.616 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%，且当期
利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次公
司共计支付赎回款 3,099,073.41 元（不含赎回手续费）。
五、赎回影响
赎回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。
的 0.22%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
转股累计增加 113,264,564 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2026 年 3 月 16 日起，公司发行的“首华转债”（债券代码：123128）将
在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“首华转债”摘牌的公告》（公告编号：
七、最新股本结构
本次变动前 转股期间累计变化（+-） 本次变动后
（2022 年 4 月 29 日） （股） （2026 年 3 月 5 日）
股份性质
占总股本 可转债转 占总股本
股份数量 其他 股份数量
比例 股 比例
一、限售条
件流通股/ 45,366,491 16.89 0 -45,246,491 120,000 0.03
非流通股
高管锁定股 7,107,750 2.65 0 -6,987,750 120,000 0.03
首发后限售
股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 268,531,716 100.00 113,264,564 0 381,796,280 100.00
注：1、本次变动前总股本为截至“首华转债”开始转股前一交易日（即 2022 年 4 月 29 日）的股本情
况，变动后总股本为截至赎回登记日（即 2026 年 3 月 5 日）的股本情况；
限售条件流通股与无限售条件流通股之间的类别转换，不影响公司总股本。
八、咨询方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1204 室
咨询电话：021-58831588
联系邮箱：db@primagas.com.cn
九、备查文件
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十六日
