佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-013
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第五届
董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年
第一次会议，并于2026年3月13日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。具体情况如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预
案》。
审计委员会经认真审核认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际
情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，
尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，同意将该事
项提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026 年 3 月 12 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润
分配的预案》。
全体独立董事经认真审议一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合有关
法律、法规及《公司章程》中关于利润分配的要求，并充分考虑了公司实际经
营状况和未来发展需要，符合公司当前的实际情况及公司和全体股东的长远利
益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该议案的决策程序合法
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合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该事项
提交公司董事会审议，并在公司董事会审议通过后提交股东会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》，并同意将
本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-42,731.13 万元，其中母公司实现净利润为-224.91
万元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-300,798.23 万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，并综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，经公司第五届董
事会第十九次会议审议通过，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不
以资本公积金转增股本。
三、2025 年度拟不进行利润分配的具体情况
（一）公司 2025 年度分红预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润 -427,311,333.24 -924,421,813.03 -1,151,556,101.65
（元）
研发投入（元）
营业收入（元）
合并报表本年度末累计未分配
-5,019,310,540.10
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分
-3,007,982,309.41
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润
-14,243,711.11
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0.00
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红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投
入总额占累计营业收入的比例 0.00%
（%）
是否触及《创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（八）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情
形
（二）不进行利润分配的合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2025 年度末未分配利润为负数，
综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，经公司第五届董事会第十九
次会议审议通过，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后生效，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
