股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2026-005
厦门厦工机械股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2026 年 3 月 9 日
以电子邮件方式向全体董事发出第七次会议通知。会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长金中权先生召集和主持。本
次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨
关联交易的公告》。
关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度为公司及子
公司担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
