证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2026-010
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 17.6678
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由董事会召集，董事长王宏向先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 267,878,541 99.3951 1,301,921 0.4830 328,300 0.1219
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 259,256,798 96.1960 10,023,664 3.7192 228,300 0.0848
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
海南橡胶关于控
的议案
海南橡胶关于
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
投资控股集团有限公司对议案 1、议案 2 均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王雅洁、魏颖
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
