证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2026-008
财信地产发展集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 3 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）2026年3月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年3月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
产发展集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于补选公司第十一届董事会董事
的议案
财信发展董事、高管人员薪酬管理
制度
关于董事及高级管理人员 2026 年度
薪酬方案
具体内容详见 2026 年 3 月 6 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露
的相关公告。
三次临时会议审议通过。
并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东
委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、
委托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。
联系人：宋晓祯、李屹然
联系电话：023-67675707
传 真：023-67675588
邮 箱：songxiaozhen@casindev.com
通讯地址：重庆市两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼
邮 编：400020
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股
份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
关于补选公司第十一届董事会董事的议
案
关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬
方案
说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划
“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东会结束
