证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2026-005
张家港富瑞特种装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时
股东会会议通知于2026年2月7日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年3月5日（星期四）13:00在
公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3
月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2026年3月5日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人
员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，合法有效。
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数403人，代表股份56,329,755
股，占公司总股本的9.4287%（股权登记日总股本597,425,549股）。其中，参加
现场表决的股东及股东代表共6人，代表股份49,375,955股，占公司总股本的
公司总股本的1.1640%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计397人，
代表股份6,953,800股，占公司总股本的1.1640%。
（二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所
严雪瑾律师、周奇律师列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
表决结果：同意股份数 55,073,755 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 97.7703%；反对股份数 1,144,000 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 2.0309%；弃权股份数 112,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.1988%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,697,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 10.1151%；反对股份数 1,144,000 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 2.0309%；弃权股份数 112,000 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.1988%。
该议案审议通过。
表决结果：同意股份数 55,268,155 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 98.1154%；反对股份数 994,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 1.7651%；弃权股份数 67,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.1195%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 5,892,200 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 10.4602%；反对股份数 994,300 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 1.7651%；弃权股份数 67,300 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1195%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有
效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
