证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2026-006
迈赫机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议于 2026 年 2 月 27 日以邮件等方式发出通知，会议于 2026 年 3 月
实际出席董事 5 人，会议由公司董事长王金平先生召集并主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
为提高公司闲置自有资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司当前资金状况及经
营发展需求，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超
过人民币 75,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用
期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用。此次决议同时终止了此前于 2025 年 10
月 27 日第六届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，即终止了关于使用额度不超过人民币 65,000.00
万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的决议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资
金、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了
《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委
托理财管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
金等额置换的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，为保障募投
项目的顺利推进和提高募集资金使用效率，董事会同意公司在募投项目实
施过程中根据实际情况，使用自有资金先行支付部分款项并以募集资金等
额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等
额置换资金视同募投项目使用资金。
保荐机构就本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
