证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-020
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2026 年 3 月 2 日 2026 年第一次临时股东会后通过口头方式通知了全体董事，
全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于当日下午采取现场结合通讯方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，现场出席 5 名，通讯出席 1 名（独
立董事高义融先生以通讯方式出席），全体董事同意推举董事袁微微女士主持会议，
公司全体拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举袁微微女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公
告编号：2026-021）。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日生效，
与本届董事会的任期一致。各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 袁微微 袁烨、詹伟哉
审计委员会 詹伟哉 高义融、刘文锋
提名委员会 高义融 詹伟哉、袁微微
薪酬与考核委员会 高义融 詹伟哉、郭旭辉
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公
告编号：2026-021）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任袁微微女士为公司经理，聘任袁烨女士为公司副经理，聘任李敏女士
为公司财务负责人，聘任张新媛女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任李敏女士为财务负责人
同时已经公司审计委员会审议通过。
具体内容以及上述人员的简历详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审
计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任高宇女士为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容以及内部审计负责人的简历详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内
部审计负责人的公告》（公告编号：2026-021）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
