证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-003
科力尔电机集团股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A
股股票相关事项已经公司 2025 年 9 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议、
月 2 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行 A 股
股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
修订章节 修订内容
封面 补充修订稿字样，更新披露时间
重大事项提示、第一节之“八、本次发行取
更新公司本次发行事项的审议情况
得批准的情况及尚需呈报批准的程序”
重大事项提示、第一节之“四、本次向特定
对象发行股票方案概要”、第二节之“一、本 更新了科力尔智能制造产业园项目拟投入募
次募集资金使用计划”、“二、本次募集资金 集资金金额
投资项目的必要性和可行性分析”
第一节之“一、发行人基本情况” 更新公司注册资本
第一节之“二、本次向特定对象发行股票的 更新了本次向特定对象发行股票的背景中相
背景和目的” 关内容
第一节之“六、本次向特定对象发行股票是
更新公司总股本数；实际控制人持股情况
否导致公司控制权发生变化”
更新了科力尔智能制造产业园项目项目概况
第二节之“二、本次募集资金投资项目的必
相关表述；更新了科力尔智能制造产业园项
要性和可行性分析”；
目的投资预算
第三节之“六、本次股票发行相关的风险说
更新相关风险情况
明”
更新总股本、募集资金总额、本次发行价格
第五节之“一、本次发行对公司主要财务指
及发行股份数量假设情况及对公司主要财务
标的影响”
指标的影响
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第五节之“四、本次募集资金投资项目与公
司现有业务的关系，公司从事募投项目在人 更新专利数量
员、技术、市场等方面的储备情况”
二、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票
方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
三、
订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、
《2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主
体承诺（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票
摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
五、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
