证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-011
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国芯微电子股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
（1）现场会议时间：2026年2月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2026年2月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
本次会议审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律
法规和《公司章程》的相关规定。
上述提案已分别经公司第八届董事会第三十四次会议、第八届董事会第三十七次会议
审议通过，内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日、2026 年 2 月 11 日在《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本次会议审议的提案 1.00 关联股东西藏紫光春华科技有限公司需回避表决。
本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委
托书（格式见附件2）和委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公
章）和法定代表人证明书办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、授权委托书（格式见附件2）及代理人本人身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”
字样。
或传真以2026年2月24日17点到达公司为准，公司不接受电话登记。
董事会办公室。
联系人：丁芝永
电话：010-56757310
传真：010-56757366
邮箱：zhengquan@gosinoic.com
与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
紫光国芯微电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席紫光国芯微电子股份有限
公司于 2026 年 2 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
