证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-004
华润化学材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场及通讯方式在公司总部 1201 会议室召开，
会议通
知于 2026 年 2 月 3 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事
长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中许
洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生 6
位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次
会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成
如下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规
定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名
燕现军先生、许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生为第三届董事会
非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容及候选人简历详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会
审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规
定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名
傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生为第三届董事会独立董事候选人，其中傅仁
辉先生为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审
议。具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会
审议。
（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，
促进公司规范运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟新增、修订公司部分治理制
度。具体制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
制度。
本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
子议案 1、2 在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其
余已经董事会审计委员会审议通过；子议案 1、5、6、9 尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，
会议同意于 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 在公司 1201 会议室召开 2026
年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会的议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。
三、备查文件
特此公告。
华润化学材料科技股份有限公司董事会
