厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-011
厦门延江新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开本次股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 02 月 13 日 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于变更募集资金为永久补充流动
资金的议案
关于修订《信息披露管理制度》的
议案
上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记，并仔细填写《厦
门延江新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》（见附件三），
以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
下午 17：00 之前送达或传真到公司。
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公室。
联系人：黄腾
联系电话：0592-7268020
传真号码：0592-5229833
通讯地址：福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路 666 号厦门延江新材料股
份有限公司
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场
办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
厦门延江新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门延江新材料股份有限
公司于 2026 年 02 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于变更募集资金为永久补充流动资金
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：自签署日至本次股东会结束
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附件 3
厦门延江新材料股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
证件号码：
股东账号：
持股数：
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子信箱：
联系地址：
邮政编码：
是否为股东本人（法人股东是否为法定代表人/负责人）：
附注：请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）
