浙江镇洋发展股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”或“镇洋发展”）第二届董事会独立
董事专门会议 2026 年第二次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开，本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公司第二届董事会第三十二次会议审议的关
于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“浙江沪杭甬”）拟向公司全体股东发行
A 股股份换股吸收合并镇洋发展（以下简称“本次交易”）相关事宜，并发表审核意见如
下：
重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司符合相关法律法规规定的实施本次交易
的各项条件。
洋发展股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《上市公司重大资产重组
管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资
产重组》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
股份有限公司与浙江镇洋发展股份有限公司之换股吸收合并协议的补充协议（二）》符合
相关法律法规的规定。
等法律法规的规定。本次交易完成后，浙江沪杭甬作为存续公司，将综合年度净利润、现
金流等因素，统筹考虑并安排利润分配事宜，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利
益的情形。
组。
限公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规的相关规定，本次交易构成关联交易。
计报告》（天健审〔2026〕60 号）、《中国银河证券股份有限公司关于浙江沪杭甬高速
公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易之估值报告》和
《中泰证券股份有限公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋
发展股份有限公司暨关联交易之估值报告》，经审阅，我们认可中介机构出具的前述报告。
值定价公允。
东现金选择权。
债”的承继安排。
（此页无正文，为《浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年
第二次会议审核意见》之独立董事签名页）
独立董事签名：
郑立新 包永忠 吴建依
年 月 日
