中国神华: 中国神华2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601088       证券简称：中国神华    公告编号：2026-004
            中国神华能源股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2026 年第一次临时股东会（“本次
    股东会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二
    层和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数                                3,473
     境外上市外资股股东人数（H 股）                         2
其中：A 股股东持有股份总数                    15,483,228,258
     境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）          1,998,396,255
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                 77.928443
     境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）           10.058103
注：本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）出席本次股东会，
上表中“出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）”含有国家能源集团持有股份数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
    本次股东会由本公司董事会召集，执行董事张长岩先生主持，会议的召集、
 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能
 源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
  董事袁国强先生因公请假；
 二、 议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
   联交易符合相关法律法规规定的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                        反对                        弃权
股东类型       票数           比例            票数        比例          票数            比例
                       （%）                      （%）                      （%）
 A股     1,650,648,362 98.810507   19,593,398 1.172893      277,302       0.016600
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011             0       0.000000
普通股合计   3,442,390,854 94.127117 214,504,161 5.865301       277,302       0.007582
   联交易方案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                        反对                        弃权
股东类型        票数          比例            票数         比例          票数           比例
                       （%）                      （%）                       （%）
 A股     1,644,883,081 98.465388   25,102,179    1.502658    533,802      0.031954
 H股     1,736,378,599 87.402197 250,274,656 12.597803                0   0.000000
普通股合计   3,381,261,680 92.455629 275,376,835     7.529775    533,802      0.014596
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                          反对                 弃权
股东类型       票数         比例（%）            票数         比例       票数        比例
                                                  （%）               （%）
 A股     1,651,077,550 98.836199   18,900,710 1.131428     540,802   0.032373
 H股     1,801,378,022 90.674002 185,275,233 9.325998            0   0.000000
普通股合计   3,452,455,572 94.402322 204,175,943 5.582891      540,802   0.014787
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                          反对                 弃权
股东类型        票数          比例             票数         比例       票数        比例
                       （%）                        （%）               （%）
 A股     1,650,373,762 98.794069   19,596,898 1.173103     548,402   0.032828
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011            0   0.000000
普通股合计   3,442,116,254 94.119608 214,507,661 5.865397      548,402   0.014995
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                          反对                 弃权
股东类型        票数          比例              票数        比例       票数        比例
                       （%）                        （%）               （%）
 A股     1,650,378,162 98.794333       19,595,398 1.173012 545,502   0.032655
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011            0   0.000000
普通股合计   3,442,120,654 94.119728 214,506,161 5.865356 545,502      0.014916
  地点
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                        反对                 弃权
股东类型        票数          比例            票数        比例       票数        比例
                       （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,384,762 98.794728   19,588,598 1.172605   545,702   0.032667
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011          0   0.000000
普通股合计   3,442,127,254 94.119909 214,499,361 5.865170    545,702   0.014921
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                        反对                 弃权
股东类型       票数           比例            票数        比例       票数        比例
                       （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,380,262 98.794459   19,600,598 1.173323   538,202   0.032218
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011          0   0.000000
普通股合计   3,442,122,754 94.119786 214,511,361 5.865498    538,202   0.014716
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                        反对                 弃权
股东类型       票数           比例            票数        比例       票数        比例
                       （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,384,762 98.794728   19,593,898 1.172923   540,402   0.032349
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011          0   0.000000
普通股合计   3,442,127,254 94.119909 214,504,661 5.865315    540,402   0.014776
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                        反对                 弃权
股东类型       票数           比例            票数        比例       票数        比例
                       （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,366,262 98.793620   19,598,698 1.173211   554,102   0.033169
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011          0   0.000000
普通股合计   3,442,108,754 94.119403 214,509,461 5.865446    554,102   0.015151
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                        反对                 弃权
股东类型       票数           比例            票数        比例       票数        比例
                       （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,363,362 98.793447   19,587,598 1.172545   568,102   0.034008
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011          0   0.000000
普通股合计   3,442,105,854 94.119324 214,498,361 5.865142    568,102   0.015534
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                        反对                 弃权
股东类型       票数           比例            票数        比例       票数        比例
                       （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,383,562 98.794656   19,591,398 1.172773   544,102   0.032571
 H股     1,762,782,492 90.043856 194,910,763 9.956144          0   0.000000
普通股合计   3,413,166,054 94.072942 214,502,161 5.912062    544,102   0.014996
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                        反对                  弃权
股东类型        票数          比例            票数         比例      票数         比例
                       （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,355,862 98.792998   19,610,798 1.173934   552,402   0.033068
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011          0   0.000000
普通股合计   3,442,098,354 94.119119 214,521,561 5.865776    552,402   0.015105
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                        反对                  弃权
股东类型        票数          比例            票数         比例      票数         比例
                       （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,353,762 98.792872   19,609,398 1.173851   555,902   0.033277
 H股     1,791,741,992 90.188964 194,911,263 9.811036          0   0.000000
普通股合计   3,442,095,754 94.119048 214,520,661 5.865752    555,902   0.015200
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                        反对                  弃权
股东类型       票数           比例            票数         比例       票数        比例
                       （%）                      （%）               （%）
 A股     1,644,937,953 98.468673   25,022,807    1.497906 558,302 0.033421
 H股     1,737,340,205 87.450601 249,313,050 12.549399          0 0.000000
普通股合计 3,382,278,158 92.483423 274,335,857         7.501311 558,302 0.015266
     审议结果：通过
     表决情况：
                   同意                        反对                    弃权
股东类型          票数          比例            票数         比例         票数        比例
                         （%）                      （%）                  （%）
  A股      1,644,953,053 98.469577   25,022,407    1.497882   543,602   0.032541
  H股      1,737,340,205 87.450601 249,313,050 12.549399            0   0.000000
普通股合计     3,382,293,258 92.483836 274,335,457     7.501300   543,602   0.014864
     发行价格
     审议结果：通过
     表决情况：
                   同意                        反对                    弃权
股东类型          票数          比例            票数         比例         票数        比例
                         （%）                      （%）                  （%）
  A股      1,644,948,353 98.469296   25,014,507    1.497409   556,202   0.033295
  H股      1,737,340,205 87.450601 249,313,050 12.549399            0   0.000000
普通股合计     3,382,288,558 92.483708 274,327,557     7.501083   556,202   0.015209
     审议结果：通过
     表决情况：
                   同意                        反对                    弃权
股东类型          票数          比例            票数         比例         票数        比例
                         （%）                      （%）                  （%）
  A股      1,644,938,153 98.468685   25,015,007    1.497439   565,902   0.033876
  H股      1,737,340,205 87.450601 249,313,050 12.549399            0   0.000000
普通股合计   3,382,278,358 92.483429 274,328,057     7.501097   565,902   0.015474
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                        反对                    弃权
股东类型
           票数         比例（%）           票数       比例（%）        票数       比例（%）
 A股     1,644,949,853 98.469385   25,002,707    1.496703   566,502   0.033912
 H股     1,737,340,205 87.450601 249,313,050 12.549399            0   0.000000
普通股合计   3,382,290,058 92.483749 274,315,757     7.500761   566,502   0.015490
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                        反对                    弃权
股东类型       票数           比例            票数         比例         票数        比例
                       （%）                      （%）                  （%）
 A股     1,644,968,753 98.470517   24,989,007    1.495883   561,302   0.033600
 H股     1,753,526,029 87.746663 244,870,226 12.253337            0   0.000000
普通股合计   3,398,494,782 92.629415 269,859,233     7.355286   561,302   0.015299
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                        反对                    弃权
股东类型       票数           比例            票数         比例         票数        比例
                       （%）                      （%）                  （%）
 A股     1,644,964,153 98.470241   24,994,707    1.496224   560,202   0.033535
 H股     1,737,340,205 87.450601 249,313,050 12.549399            0   0.000000
普通股合计   3,382,304,358 92.484140 274,307,757     7.500542   560,202   0.015318
     审议结果：通过
     表决情况：
                    同意                          反对                 弃权
股东类型          票数           比例             票数         比例       票数        比例
                          （%）                        （%）               （%）
  A股      1,650,414,062 98.796482    19,541,998 1.169816     563,002   0.033702
  H股      1,762,503,492 90.042437 194,910,763 9.957563             0   0.000000
普通股合计     3,412,917,554 94.073326 214,452,761 5.911155       563,002   0.015519
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                          反对                 弃权
股东类型          票数           比例             票数         比例       票数        比例
                          （%）                        （%）               （%）
  A股      1,650,385,862 98.794794    19,570,098 1.171498     563,102   0.033708
  H股      1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011             0   0.000000
普通股合计     3,442,128,354 94.119939 214,480,861 5.864664       563,102   0.015397
    关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                          反对                 弃权
 股东类型         票数           比例              票数        比例       票数        比例
                          （%）                        （%）               （%）
  A股       1,650,562,762 98.805383       19,598,598 1.173204 357,702 0.021413
  H股       1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011            0 0.000000
普通股合计 3,442,305,254 94.124776 214,509,361 5.865443 357,702 0.009781
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                             反对                        弃权
股东类型        票数              比例              票数         比例          票数           比例
                           （%）                        （%）                    （%）
 A股      1,650,579,762    98.806401        19,573,598 1.171707 365,702 0.021892
 H股      1,791,742,492    90.188989 194,910,763       9.811011          0 0.000000
普通股合计    3,442,322,254    94.125241 214,484,361 5.864759 365,702 0.010000
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                            反对                         弃权
股东类型        票数             比例              票数        比例（%）        票数            比例
                          （%）                                                （%）
 A股     1,650,587,662    98.806874     19,569,498    1.171462    361,902    0.021664
 H股     1,791,742,492    90.188989    194,910,763    9.811011          0    0.000000
普通股合计   3,442,330,154    94.125457    214,480,261    5.864647    361,902    0.009896
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                            反对                     弃权
股东类型        票数             比例              票数         比例          票数         比例
                          （%）                        （%）                    （%）
 A股     1,650,583,362 98.806616        19,566,798 1.171301       368,902    0.022083
 H股     1,791,742,492 90.189619 194,896,889 9.810381                   0    0.000000
普通股合计   3,442,325,854 94.125696 214,463,687 5.864217             368,902    0.010087
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                        反对                 弃权
股东类型        票数           比例            票数        比例       票数        比例
                        （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,558,562 98.805132    19,582,298 1.172228   378,202   0.022640
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,301,054 94.124661 214,493,061 5.864998     378,202   0.010341
   审议结果：通过
   表决情况：
                  同意                        反对                 弃权
股东类型        票数           比例            票数        比例       票数        比例
                        （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,555,162 98.804928    19,590,298 1.172708   373,602   0.022364
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,297,654 94.124568 214,501,061 5.865216     373,602   0.010216
   估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数         比例
                       （%）                       （%）                （%）
 A股     1,650,551,462 98.804707   18,890,710 1.130829 1,076,890    0.064464
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,293,954 94.124467 213,801,473 5.846087 1,076,890     0.029446
      审议结果：通过
      表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数         比例
                       （%）                       （%）                （%）
 A股     1,650,580,262 98.806431   18,862,110 1.129117 1,076,690    0.064452
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,322,754 94.125255 213,772,873 5.845304 1,076,690     0.029441
      审议结果：通过
      表决情况：
                  同意                        反对                 弃权
股东类型        票数         比例（%）           票数        比例       票数       比例（%）
                                                 （%）
 A股     1,650,575,657 98.806155    19,569,298 1.171450   374,107   0.022395
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,318,149 94.125129 214,480,061 5.864642     374,107   0.010229
      条、第四十三条、第四十四条规定的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                  同意                        反对                 弃权
股东类型        票数           比例            票数        比例       票数        比例
                        （%）                      （%）               （%）
 A股     1,650,541,557 98.804114    19,567,800 1.171360   409,705   0.024526
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,284,049 94.124196 214,478,563 5.864601     409,705   0.011203
   和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数        比例
                       （%）                       （%）               （%）
 A股     1,650,517,557 98.802677    19,588,300 1.172588   413,205   0.024735
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,260,049 94.123540 214,499,063 5.865162     413,205   0.011298
   十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数        比例
                       （%）                       （%）               （%）
 A股     1,650,521,257 98.802899    19,590,800 1.172737   407,005   0.024364
 H股     1,791,729,992 90.628490 185,275,233 9.371510           0   0.000000
普通股合计   3,442,251,249 94.372264 204,866,033 5.616578     407,005   0.011158
   一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数        比例
                       （%）                       （%）               （%）
 A股     1,650,539,857 98.804012    19,568,900 1.171426   410,305   0.024562
 H股     1,791,742,492 90.628550 185,275,233 9.371450           0   0.000000
普通股合计   3,442,282,349 94.372793 204,844,133 5.615958     410,305   0.011249
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数        比例
                       （%）                       （%）               （%）
 A股     1,650,528,957 98.803360    19,585,300 1.172408   404,805   0.024232
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,271,449 94.123852 214,496,063 5.865079     404,805   0.011069
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数        比例
                       （%）                       （%）               （%）
 A股     1,650,573,157 98.806006    19,523,200 1.168690   422,705   0.025304
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,315,649 94.125060 214,433,963 5.863382     422,705   0.011558
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数        比例
                       （%）                       （%）               （%）
 A股     1,650,500,357 98.801648    19,587,200 1.172521   431,505   0.025831
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,242,849 94.123070 214,497,963 5.865131     431,505   0.011799
   的有效性说明的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数        比例
                       （%）                       （%）               （%）
 A股     1,650,550,857 98.804671    19,547,900 1.170169   420,305   0.025160
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,293,349 94.124451 214,458,663 5.864056     420,305   0.011493
   易相关事宜的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                 同意                         反对                 弃权
股东类型       票数           比例             票数        比例       票数        比例
                       （%）                       （%）               （%）
 A股     1,650,579,557 98.806389    19,551,000 1.170354   388,505   0.023257
 H股     1,791,742,492 90.188989 194,910,763 9.811011           0   0.000000
普通股合计   3,442,322,049 94.125235 214,461,763 5.864142     388,505   0.010623
(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况
议案                 议案名称                   同意                       反对                    弃权
序号                                 票数           比例（%）         票数          比例        票数        比例（%）
                                                                         （%）
       配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
       方式
       类、面值和上市地点
       方式
       依据
       排
       安排
       和上市地点
       认购方式
       定价基准日及发行价格
     集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的
     议案
     评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性
     的议案
     报告的议案
     法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议
     案
     市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
     条规定的议案
     引第 7 号第十二条不得参与上市公司重大资产重组
     情形的议案
     办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情
     形的议案
     议案
     的议案
     交法律文件的有效性说明的议案
     办理本次交易相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    之二以上通过。其中，议案 2 项下 21 项子议案，均获得有效表决权股份总数
    的三分之二以上通过。
    及其全资子公司国家能源集团资本控股有限公司，分别持有本公司有表决权
    股份 13,812,709,196 股和 11,593,528 股，均已对本次股东会全部议案回避表
    决。
三、 律师见证情况
    律师：唐丽子、杨楠
    公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
                          《中华人民共和国证券法》
等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
    特此公告。
                           承中国神华能源股份有限公司董事会命
                                总会计师、董事会秘书
                                      宋静刚
   上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。