道通科技: 道通科技第四届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：688208        股票简称：道通科技         公告编号：2026-007
转债代码：118013        转债简称：道通转债
              深圳市道通科技股份有限公司
          第四届董事会第三十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次
会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以
邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会
议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进行
了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7
人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通
科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
   《关于不提前赎回“道通转债”的议案》
  自 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 23 日，公司股票满足在连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价不低于“道通转债”当期转股价格（21.98 元/股）
的 130%（含 130%，即 28.58 元/股），已触发“道通转债”的有条件赎回条款。
  基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场
环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定不行使“道通转债”的提前赎
回权利，且在未来六个月内（即 2026 年 1 月 24 日至 2026 年 7 月 23 日期间），
若“道通转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。
  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于不提前赎回“道通转债”的公告》（公告编号：2026-008）。
  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  特此公告。
                       深圳市道通科技股份有限公司董事会