钧达股份: 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002865       证券简称：钧达股份          公告编号：2026-006
              海南钧达新能源科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议因情况特殊，经全体
董事一致同意豁免通知时限要求，于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式向公司全
体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议董事 10 人。会议由董
事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等法
律法规、规范性文件的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
  （一）审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板
配售新 H 股的议案》
  公司拟行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售不超过
元，募集资金净额约为 3.98 亿港元。配售事项募集资金净额拟用作太空光伏电池
相关产品的研发与生产、商业航天领域的股权投资与合作以及补充公司营运资金。
  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南钧达新能源科技股
份有限公司关于根据一般性授权配售新 H 股的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第七次会议决议；
（二）第五届董事会战略委员会第一次会议决议。
特此公告。
                    海南钧达新能源科技股份有限公司
                                    董事会