万 科Ａ: 关于中信证券披露《关于万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券持有人会议决议的公告》的提示性公告

                  万科企业股份有限公司
关于中信证券披露《关于万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投
资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）
                    （品种二）2026 年
       第一次债券持有人会议决议的公告》的提示性公告
          证券代码：000002、299903       证券简称：万科 A、万科 H 代
                    公告编号：
                        〈万〉2026-008
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。
   中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）为万科企业股份有限公司（以
下简称“公司”）发行的“21 万科 02”公司债券的债券受托管理人，其作为“21
万 科 02 ” 2026 年 第 一 次 债 券 持 有 人 会 议 的 召 集 人 ， 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投
资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）
                    （品种二）2026 年第一次债券持
有人会议决议的公告》。根据相关规定，公司同步在巨潮资讯网对该公告予以刊
登，供参阅。
   特此公告。
                                           万科企业股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇二六年一月二十一日
债券简称：21 万科 02               债券代码：149358
  关于万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者
 公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）
  为稳妥推进万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租
赁专项公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”或“21 万科
  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《万科企业股份有限公司 2021 年
面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》（以
下简称《募集说明书》）、《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人
会议规则》）的规定及《关于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资
者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持
有人会议的通知》《关于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公
开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持有人
会议的补充通知》《关于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公
开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持有人
会议的补充通知（二）》的要求，本期债券受托管理人中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）召集了万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资
者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持
有人会议。本次会议相关情况如下：
  一、会议的基本情况
  中信证券股份有限公司。
  通讯表决形式。
  本次债券持有人会议债权登记日为 2026 年 1 月 16 日（以 2026 年 1 月 16 日
下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“21 万科 02”
债券持有人名册为准）。
  债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应将表决票以扫描件形式通过
电子邮件发送至中信证券指定邮箱，以中信证券指定邮箱收到邮件时间为准，
在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。
  二、会议审议事项、会议出席及表决情况
  《议案一：关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》
  《议案二：关于调整“21 万科 02”回售部分债券本息兑付安排的议案》
  《议案三：关于同意为“21 万科 02”回售部分债券增加宽限期的议案》
  《议案四：关于调整“21 万科 02”回售部分债券本息兑付安排、增加固定
兑付安排、提供增信措施的议案》
  《议案五：关于同意为“21 万科 02”回售部分债券增加宽限期、增加固定
兑付安排、调整本息兑付安排的议案》
  本次会议以债券持有人或其代理人出具的参会回执为出席依据，持有人会
议出席情况如下所示：
                 参加会议的债券            存续债券的有表决
                 持有人所持有的            权的债券持有人所
   债券简称                                            占比
                 有表决权的债券             持有的债券张数
                  张数（张）                （张）
          因参加本次会议的“21 万科 02”的债券持有人单独或合并持有该债券的债
       券表决权数额超过该期债券表决权总数的 50%，根据《募集说明书》和《债券
       持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议有效召开。
           三、会议表决结果
          本次会议所审议议案表决结果如下：
                                  同意                     反对                 弃权
                                    占参加会议
债券                              占表决 的债券持有                     占表决             占表决 是否
           会议议案          数量                           数量               数量
简称                              权总数 人所持表决                     权总数             权总数 通过
                        （张）                          （张）              （张）
                                的比例 权数量的比                      比例              比例
                                      例
       议案一：关于豁免本次会
       议召开相关程序要求的议     9,532,000 92.36%    95.91%   407,000   3.94%     -          -     是
科 02
            案
       议案二：关于调整“21 万
       科 02”回售部分债券本息   1,079,100 10.46%    10.86%   7,131,910 69.10% 1,727,990 16.74%    否
科 02
           兑付安排的议案
       议案三：关于同意为“21
       万科 02”回售部分债券增   2,521,300 24.43%    25.37%   5,489,310 53.19% 1,928,390 18.68%    否
科 02
         加宽限期的议案
       议案四：关于调整“21 万
       科 02”回售部分债券本息
       兑付安排、增加固定兑付     9,507,000 92.11%    95.65%   430,000   4.17%   2,000      0.02%   是
科 02
       安排、提供增信措施的议
              案
       议案五：关于同意为“21
       万科 02”回售部分债券增
       加宽限期、增加固定兑付     3,439,510 33.33%    34.61%   4,779,500 46.31% 1,719,990 16.66%    否
科 02
       安排、调整本息兑付安排
             的议案
           四、律师见证
          本次会议经广东信达律师事务所见证，广东信达律师事务所认为：本次持
       有人会议的召集和召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
       交易所公司债券上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法、有效，
表决程序和表决结果合法、有效。
  特此公告。
  （以下无正文）