信息发展: 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

                   粤开证券股份有限公司
   关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 2025 年度持续督导
                     定期现场检查报告
保荐人名称：粤开证券股份有限公司                被保荐公司简称：信息发展
保荐代表人姓名：申佩宜                     联系电话：020-81007780
保荐代表人姓名：徐传胜                     联系电话：020-81007780
现场检查人员姓名：申佩宜、李梓沐
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 26 日
一、现场检查事项                                   现场检查意见
（一）公司治理                                    是     否   不适用
现场检查手段：（1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；（2）查阅公司
相关的三会会议资料及信息披露文件；（3）查阅董监高人员变动及相关决策文
件；（4）查阅公司控股股东控制的其他企业工商报告；（5）访谈公司高级管理
人员、证券事务代表，了解公司治理相关情况。
                                           √
议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
                                           √
规则履行职责
                                           √
信息披露义务
了相应程序和信息披露义务                               （ 注
（二）内部控制
现场检查手段：（1）检查内部审计部门的设置；（2）查阅审计委员会会议记录、
内控制度等；（3）查阅公司对外投资管理制度。
                            √
计部门（如适用）
                                  √
立内部审计部门（如适用）
                            √
适用）
                            √
审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
                                  √
审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 √
发现的问题等（如适用）
                            √
使用情况进行一次审计（如适用）
向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适 √
用）
                            √
向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
内部控制评价报告（如适用）               （ 注
                                  √
否建立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：（1）查阅公司与信息披露相关的管理制度；（2）查阅信息披露
支持性文件；（3）查阅公司公告。
                            √
进展
                            √
司信息披露管理制度的相关规定
                            √
刊载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情
况
现场检查手段：（1）查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他
公司内部相关规定；（2）查阅董事会、监事会、股东大会的相关决策程序及信
息披露文件；（3）访谈公司管理层。
                            √
直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                            √
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                            √
披露义务
                            √
露义务
                            √
保债务等情形
                                     √
相应的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：（1）查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的文件；
（2）查阅公司募集资金账户的银行对账单、抽查募集资金大额支付凭证及原始
凭证等材料；（3）查阅三方/四方监管协议；（4）访谈公司管理层。
                            √
财等情形
暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情 √
形
向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充
                            √
流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间
进行高风险投资
                            注3
资效益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：（1）查阅公司财务报告等资料；（2）查阅同行业业绩情况等；
（3）向公司财务部门人员了解公司财务情况。
                            √
常
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：（1）查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函；（2）查阅公
司定期报告、临时报告等信息披露文件。
（八）其他重要事项
现场检查手段：（1）查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；（2）
查阅公司重大合同、抽取大额资金支付记录及相关凭证；（3）与公司相关人员
进行沟通。
                                √
变化或者风险
                                √
按相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
本保荐人对以下事项作出提示：
注 1：控股股东或者实际控制人情况
截至本次现场检查结束之日，公司实际控制人发生变更。2025 年 7 月 24 日，
公司实际控制人由交通运输通信信息集团有限公司变更为无实控人。
注 2：内部控制评价报告
内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告，2025 年度内
部控制评价报告将于 2026 年提交。
注 3：募集资金投资项目
募投项目投入进展符合计划。截至 2025 年 10 月末，募集资金到账后历时合计
约 29 个月，按时间进度测算，使用募集资金应发行 28.5 万套（59*（29/60）），
实际发行已超过 30 万套；比募集说明书拟布置安装的车载终端数量略有增加。
募投项目收益实现不及预期，主要原因如下：（1）数据服务实现收入不及预期，
主要系研发项目进度延迟，导致数据使用权交付放缓。（2）软件著作权实现收
入不及预期，主要系变更工商营业范围导致合同签订时间延迟，同时受政策影
响客户车载终端设备安装进度延迟，信息发展对外销售 SDK 未达预期。（3）
保险风控业务实现收入不及预期，主要系该项业务总体尚未到结算期所致。交
信北斗（海南）科技有限公司于 2025 年上半年开始组建保险风控业务团队，截
至 2025 年末已与 21 家保险公司签署合作协议，与 1 家物流公司签署风控服务
协议，公司与头部保司的合作风控车辆及出单车辆持续增加，保险风控业务取
得较大进展。
注 4：关于股东承诺
（1）张曙华与公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称“交
信北斗投资”）对于承诺约定的 2022 年度业绩补偿事项的豁免条件存在争议。
截至本次现场检查结束之日，交信北斗投资已委托律师事务所向上海国际经济
贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提起仲裁，上海国际经济贸易仲裁委员
会（上海国际仲裁中心）已受理相关仲裁申请事项，根据上国仲于 2025 年 10
月 9 日出具的《<关于上海信联信息发展股份有限公司的股份转让协议>(2021.3)
争议仲裁案延长裁决期限的通知》，本案裁决期限已获准延长至 2026 年 1 月
终裁决。上市公司持续跟进中，保荐人将持续关注并督促公司及时履行信息披
露义务。
（此页无正文，为《粤开证券股份有限公司关于交信（浙江）信息发展股份有限
公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）
 保荐代表人：
                   申佩宜              徐传胜
                               粤开证券股份有限公司
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