证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-001
南微医学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：南京江北新区药谷大道 199 号 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 132
普通股股东所持有表决权数量 104,285,733
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.8855
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,247,850 99.9636 35,438 0.0339 2,445 0.0025
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
序 （%） （%）
号
度日常关联
交易额度预
计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
权数量的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：陶洪飞、陆佳佩
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方
式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有
效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
