中化装备: 中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函

           中信建投证券股份有限公司
      在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
  中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司
公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
  中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任上市公司
本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所
股票上市规则》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报
和披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问
保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。
  本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及上海
证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
构同意出具此专业意见；
本次交易独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部
隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
  本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次
交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上
出具的承诺函》之签字盖章页）
  财务顾问主办人签名：______________         ______________
                   王建将                朱   捷
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                   吴嘉煦                陶   强
                                 中信建投证券股份有限公司