微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

证券代码：688147       证券简称：微导纳米            公告编号：2026-002
转债代码：118058       转债简称：微导转债
          江苏微导纳米科技股份有限公司
  关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
    根据相关法律法规规定及《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以
下简称“公司”）本次发行的“微导转债”自 2026 年 2 月 12 日（非交易日顺延）
起可转换为公司股份。
    公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），
对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“微导转债”
不能转股的风险，提示如下：
   一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限
                      （证监许可〔2025〕1404 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转债，期限 6 年，每张面值人民
币 100 元，发行数量 11,700,000 张（1,170,000 手）。本次发行的募集资金总额为
人民币 1,170,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,078,396.22
元，实际募集资金净额为人民币 1,158,921,603.78 元。
   （二）可转债上市情况
   经 上海 证 券 交 易所 “ 自 律监 管决 定 书〔 2025 〕 197 号 ”文 同意 ，公 司
债券简称“微导转债”，债券代码“118058”。
   （三）可转债转股期限
  本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025 年 8 月 12 日）起满六个
月后的第一个交易日（2026 年 2 月 12 日，非交易日顺延）起至可转债到期日
                                        （2031
年 8 月 5 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。
  二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可
转债不能转股的风险
  公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转债，参与可转债转股的
投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资
者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，可转债持有人如不符合科创板
股票投资者适当性管理要求的，则不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资
者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债
无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
  三、其他事项
  投资者如需了解“微导转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 8 月 4 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券部
  电话：0510-81975986
  邮箱：security@leadmicro.com
  特此公告。
                              江苏微导纳米科技股份有限公司董事会