证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-169
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：上海市普陀区云岭东路 539 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议由公司董事长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
独立董事黄小红女士因工作原因未出席本次会议，已事前请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 236,283,607 98.8871 2,062,586 0.8632 596,397 0.2497
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 427,306,844 99.3994 2,000,486 0.4653 581,297 0.1353
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
日常关联交易的议案
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
避表决该议案。
表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：卜祯、刘婧
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的
召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有
效。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
