ST长园: 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600525       证券简称：ST 长园     公告编号：2025115
              长园科技集团股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      重要内容提示：
      股东大会召开日期：2026年1月8日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统
      议案1《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》
       表决通过为议案2《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非
       独立董事的议案》表决结果生效的前提。
一、     召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
(二)    股东大会召集人：董事会。公司董事会于 2025 年 12 月 23 日收到股东珠
  海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）提交的《关于提请
  长园集团召开临时股东会的函》。根据《中华人民共和国公司法》
                              《上市公司
  股东会规则》
       《长园科技集团股份有限公司章程(2025 年 1 月)》等有关规定，
  作为持有公司已发行股份 10%以上的股东(持有公司股份 171,238,247 股，占
  公司总股本的 12.98%)，格力金投向公司董事会提请召集召开临时股东会，
  审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关
    于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》。公司于
    提请召开公司临时股东大会的议案》，同意召开 2026 年第一次临时股东大会。
(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
(四)   现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2026 年 1 月 8 日   14 点 00 分
    召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼
(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2026 年 1 月 8 日
                 至2026 年 1 月 8 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)   涉及公开征集股东投票权
无
二、    会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                    投票股东类型
序号              议案名称
                                     A 股股东
非累积投票议案
    事职务的议案》
    会非独立董事的议案》
  具体内容请详见公司 2025 年 12 月 24 日于《上海证券报》
                                   《中国证券报》
                                         《证
  券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一次临
  时股东大会会议文件》。
  应回避表决的关联股东名称：无
通过为议案 2《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议
案》表决结果生效的前提。
三、    股东大会投票注意事项
(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
  既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
  票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
  次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
  作请见互联网投票平台网站说明。
(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
  所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
  的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
  类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
  股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
  和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)   为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
  参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
  提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
  记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会
  参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下
  载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
  票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
  票平台进行投票。
四、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股       600525      ST 长园         2025/12/30
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员
五、     会议登记方法
司接受股东大会现场登记。
邮政编码：518057。
代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本
公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，
并注明“拟参加股东大会”字样。
六、     其他事项
联系电话：0755－26719476
电子邮箱：zqb@cyg.com
特此公告。
                     长园科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                授权委托书
长园科技集团股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 8 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号    非累积投票议案名称              同意    反对     弃权
      董事会董事职务的议案》
      九届董事会非独立董事的议案》
委托人签名（盖章）：               受托人签名：
委托人身份证号：                 受托人身份证号：
                        委托日期：     年   月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。