聚胶股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：301283        证券简称：聚胶股份       公告编号：2025-065
                  聚胶新材料股份有限公司
        关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》
     （公告编号：2025-064），经事后核查发现，该公告存在部分文字错
误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，具体内容如
下（更改部分加粗表示）：
   一、会议审议事项：
   更正前：
                                         备注
提案编                                    该列打勾的
                  提案名称          提案类型
 码                                     栏目可以投
                                         票
                                非累积投
                                票提案
         《关于使用部分闲置自有资金和闲置       非累积投
         募集资金进行现金管理的议案》         票提案
                                非累积投
                                票提案
         《关于预计公司 2026 年度日常性关联   非累积投
         交易的议案》                 票提案
                                    备注
提案编                                该列打勾的
             提案名称           提案类型
码                                  栏目可以投
                                     票
       修订<公司章程>的议案》         票提案
                                   √作为投票
       《关于修订、制定公司部分制度的议     非累积投
       案》                   票提案
                                   案数（9）
                            非累积投     √
                            票提案
                            非累积投     √
                            票提案
       《关于修订<独立董事工作制度>的议    非累积投     √
       案》                   票提案
       《关于修订<募集资金管理制度>的议    非累积投     √
       案》                   票提案
       《关于修订<关联交易关联制度>的议    非累积投     √
       案》                   票提案
       《关于修订<对外投资管理制度>的议    非累积投     √
       案》                   票提案
       《关于修订<对外担保管理制度>的议    非累积投     √
       案》                   票提案
                            非累积投     √
                            票提案
       《关于制定<董事、高级管理人员薪酬    非累积投
       管理制度>的议案》            票提案
  ……
  更正后：
提案编          提案名称           提案类型    备注
码
                                     该列打勾的
                                     栏目可以投
                                       票
                              非累积投
                              票提案
       《关于使用部分闲置自有资金和闲置       非累积投
       募集资金进行现金管理的议案》         票提案
                              非累积投
                              票提案
       《关于预计公司 2026 年度日常性关联   非累积投
       交易的议案》                 票提案
       《关于变更公司注册资本、经营范围及      非累积投
       修订<公司章程>的议案》           票提案
                                     √作为投票
       《关于修订、制定公司部分制度的议       非累积投
       案》                     票提案
                                     案数（9）
                              非累积投     √
                              票提案
                              非累积投     √
                              票提案
       《关于修订<独立董事工作制度>的议      非累积投     √
       案》                     票提案
       《关于修订<募集资金管理制度>的议      非累积投     √
       案》                     票提案
       《关于修订<关联交易管理制度>的议      非累积投     √
       案》                     票提案
       《关于修订<对外投资管理制度>的议      非累积投     √
       案》                     票提案
                                             备注
提案编                                      该列打勾的
                 提案名称             提案类型
码                                        栏目可以投
                                             票
           案》                     票提案
                                  非累积投       √
                                  票提案
           《关于制定<董事、高级管理人员薪酬      非累积投
           管理制度>的议案》              票提案
  ……
  二、授权委托书：
  更正前：
  委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
                                   备注    表决意见
                                  该列打勾
提案编码               提案名称                  同   反    弃
                                  的栏目可
                                         意   对    权
                                   以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
            案
                    非累积投票提案
            《关于使用部分闲置自有资金和闲
            置募集资金进行现金管理的议案》
            《关于公司申请银行授信额度的议
            案》
            《关于预计公司 2026 年度日常性关
            联交易的议案》
            《关于变更公司注册资本、经营范围
            及修订<公司章程>的议案》
                                  √作为投
            《关于修订、制定公司部分制度的议      票对象的
            案》                    子议案数
                                   （9）
            《关于修订<股东会议事规则>的议        √
            案》
            《关于修订<董事会议事规则>的议       √
            案》
            《关于修订<独立董事工作制度>的       √
            议案》
                               备注    表决意见
                              该列打勾
提案编码           提案名称                  同   反   弃
                              的栏目可
                                     意   对   权
                               以投票
        《关于修订<募集资金管理制度>的        √
        议案》
        《关于修订<关联交易关联制度>的       √
        议案》
        《关于修订<对外投资管理制度>的       √
        议案》
        《关于修订<对外担保管理制度>的       √
        议案》
        《关于制定<董事、高级管理人员薪       √
        酬管理制度>的议案》
……
更正后：
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
                               备注    表决意见
                              该列打勾
提案编码           提案名称                  同   反   弃
                              的栏目可
                                     意   对   权
                               以投票
        总议案：除累积投票提案外的所有提
        案
                非累积投票提案
        《关于使用部分闲置自有资金和闲
        置募集资金进行现金管理的议案》
        《关于公司申请银行授信额度的议
        案》
        《关于预计公司 2026 年度日常性关
        联交易的议案》
        《关于变更公司注册资本、经营范围
        及修订<公司章程>的议案》
                              √作为投
        《关于修订、制定公司部分制度的议      票对象的
        案》                    子议案数
                               （9）
        《关于修订<股东会议事规则>的议        √
        案》
        《关于修订<董事会议事规则>的议       √
        案》
                              备注       表决意见
                             该列打勾
 提案编码          提案名称                   同   反    弃
                             的栏目可
                                      意   对    权
                              以投票
         议案》
         《关于修订<募集资金管理制度>的     √
         议案》
         《关于修订<关联交易管理制度>的     √
         议案》
         《关于修订<对外投资管理制度>的     √
         议案》
         《关于修订<对外担保管理制度>的     √
         议案》
         《关于制定<董事、高级管理人员薪     √
         酬管理制度>的议案》
  ……
  除上述更正外，其他内容不变。更正后的股东大会通知具体内容见公司同日
于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。
公司对本次更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。
  特此公告。
                             聚胶新材料股份有限公司
                                              董事会