国能日新: 关于2026年度日常关联交易预计的公告

  证券代码：301162       证券简称：国能日新            公告编号：2025-125
                国能日新科技股份有限公司
          关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真
  实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    基于业务发展及日常生产经营需要，国能日新科技股份有限公司（以下简称
  “公司”或“国能日新”）及控股子公司预计 2026 年度将与北京五洲驭新科技
  有限公司（以下简称“五洲驭新”）产生采购商品/接受服务、销售商品/提供服
  务日常关联交易不超过 3,300 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计总金额为
  不超过人民币 3,400 万元，截至本公告披露日实际发生金额为人民币 2,135.23 万
  元。
    公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
  第十九次会议，分别审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
  关联董事雍正先生对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前已经公司独立
  董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。上述日常关联交易预计事项
  在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
                                                       单位：元
                                关联交易                  2025 年 度 1-11
关联交易类别      关联人        关联交易内容          同签订或预计
                                定价原则                  月已发生金额
                                        交易金额
                    采购供电设备、
向关联人采购    北京五洲驭新科               市场定价      1,000,000     1,690,210.50
                    附件及其他服务
商品/接受服务    技有限公司    采购测量设备      市场定价     29,000,000    19,284,667.50
                    提供新能源功
向关联人销售    北京五洲驭新科   率预测、并网控
                                市场定价      3,000,000       231,000.00
商品/提供服务    技有限公司    制等相关产品及
                    服务
                  合计                     33,000,000    21,205,878.00
                                                                        单位：元
关联交易                      2025 年度 1-11 月      2025 年度      1-11 月实际                 披露日期及
         关联人     关联交易内容                                                发生额与预
 类别                        实际发生金额             预计金额         发生额占同                     索引
                                                                       计金额差异
                                                           类业务比例
                                                                          比例
                 采购供电设
                 备、附件及其        1,690,210.50    4,000,000      45.48%      -57.74%   2024 年 12 月 7
        北京五洲驭新                                                                      日在巨潮资讯
                 他服务
向关联人    科技有限公司                                                                      网披露的《关于
采购商品/            采购测量设备       19,284,667.50   28,000,000      89.85%      -31.13%   2025 年 度 日 常
接受服务                                                                                关联交易预计
        北京铁力山                                                                       的 公 告 》
                 采购电子及通
        科技股份有                   146,400.00     1,000,000      36.53%      -85.36%   （2024-165）、
                 讯设备                                                                2025 年 8 月 23
        限公司
                                                                                    日在巨潮资讯
                 提供新能源功
向关联人                                                                                网披露的《关于
        北京五洲驭新   率预测及并网
销售商品/                           231,000.00     1,000,000       0.00%      -76.90%   增加 2025 年度
        科技有限公司   控制等相关产                                                             日常关联交易
提供服务
                 品及服务                                                               预计的公告》
                                                                                    （2025-096）
           合计                 21,352,278.00   34,000,000          —       -37.20%
                          公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及可能发生业务的上限金
                          额测算的，实际发生额是按照双方需求和执行进度确定，受市场需求等因素影
公司董事会对日常关联交易实际发生情况        响，具有较大的不确定性。公司 2025 年 1-11 月与关联方实际发生的关联交易
与预计存在较大差异的说明(如适用)         与预计金额有一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重
                          大影响。公司日常关联交易符合公司实际经营情况，交易定价公允、合理、未
                          损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
                            独立董事认为：公司 2025 年 1-11 月关联交易实际发生情况与预计金额存在差
                            异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常经营及业绩
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
                            不会产生重大影响。上述交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根
况与预计存在较大差异的说明(如适用)
                            据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小
                            股东利益的情形。
       注 1：2025 年 1-11 月已发生金额未经审计，2025 年度实际发生金额具体以经审计的公司 2025
       年年度报告披露数据为准。
       注 2：实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/预计金额×100%。
           二、关联方介绍和关联关系
          公司名称      北京五洲驭新科技有限公司
        统一社会信用代码    91110108MA01CYEPXK
          成立日期      2018 年 6 月 19 日
          公司住所      北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢 2 层 210 室
          法定代表人     王炳升
          注册资本      2,500 万元人民币
             一般项目：机械设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；计算
             机系统服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；机械电气设
             备制造；合同能源管理；货物进出口；专业设计服务；软件销售；软件开
             发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
 经营范围
             新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；导航、
             测绘、气象及海洋专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
             照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
             项目的经营活动。）
万元，净资产-392.19 万元；2025 年 1-9 月营业收入 2,452.92 万元，净利润 238.03
万元。
称“天津驭能”）的全资子公司，天津驭能系公司的参股公司，公司持有其 31.75%
的股权。基于审慎严谨的判断，公司认定天津驭能为公司关联方，因此对天津驭
能全资子公司五洲驭新亦视为公司关联法人。
好的履约能力。经核查，五洲驭新不属于失信被执行人。
  三、关联交易主要内容
  公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格
协商定价，并按照协议约定进行结算。
  关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合
理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交
易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。
  五、独立董事专门会议审核意见
  公司独立董事召开了专门会议，对 2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情
况及《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。经审
核，独立董事专门会议认为：公司 2025 年 1-11 月关联交易实际发生情况与预计
金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总金额未
超出预计总金额，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股
东特别是中小股东的利益。此外，公司预计 2026 年度与关联方发生的日常关联
交易，是基于公司正常经营的需要而发生的，本次 2026 年度关联交易预计本着
公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中
小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业
务的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
 六、监事会意见
 经审核，监事会认为：公司 2026 年度日常关联交易的预计是公司业务正常
发展的需要，公司 2026 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公
允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构
成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
 七、保荐机构的核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次 2026 年度日常关联交易预计事项已经公
司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议进
行审核并发表了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次 2026 年度
日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，关联交易定价遵
循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
 综上，保荐机构对国能日新 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。
 八、备查文件
常关联交易预计的核查意见。
 特此公告。
国能日新科技股份有限公司
             董事会