湖北宜化: 2025年第九次临时股东会决议公告

证券代码：000422        证券简称：湖北宜化           公告编号：2025-134
        湖北宜化化工股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   现场会议时间：2025 年 11 月 27 日（周四）14:30
   网络投票时间：2025 年 11 月 27 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
   其中，
年 11 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 27
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
的方式召开。
议召开本次股东会）。
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公
司章程》的规定。
   参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 458 名，代表股
份数量 356,182,068 股，占公司股份总数的 32.7298%。
   其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股
份数量 241,338,444 股，占公司股份总数的 22.1768%。该统计结果系
剔除现场和网络无效投票结果。
   根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 455 名，代表股份数量 114,843,624 股，占
公司股份总数的 10.5531％。
   参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高
级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
共计 455 名，代表股份数量 25,561,133 股，
                            占公司股份总数的 2.3488%。
   公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方
式出席或列席了本次会议。
   湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
   二、提案审议表决情况
   本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
   审议通过了《关于向部分控股子公司提供财务资助暨关联交易的
议案》。
   本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避
表决，关联股东持有公司 241,184,444 股的股份。
   表决结果：同意 109,757,068 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 95.4429%；反对 1,333,200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.1593%；弃权 3,907,356 股（其中，因未投票默认
弃权 3,822,856 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   其中，中小股东总表决情况：同意 20,320,577 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4980%；反对 1,333,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2157%；弃权
股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2863%。
   三、律师出具的法律意见书
   本次股东会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、陈晨律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。”
   四、备查文件
有限公司 2025 年第九次临时股东会决议；
第九次临时股东会的法律意见书。
 特此公告。
                  湖北宜化化工股份有限公司
                     董 事 会