振华风光: 贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688439     证券简称：振华风光       公告编号：2025-045
        贵州振华风光半导体股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：贵州省贵阳市高新区高纳路 819 号贵州振华风光半
导体股份有限公司 101 办公大楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                 93
普通股股东所持有表决权数量                       37,641,930
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          33.0431
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
     总会计师、董事会秘书张博学先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员
列席会议.
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
     关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                        同意            反对           弃权
     股东类型                                 比例         比例
                   票数        比例（%）   票数          票数
                                          （%）       （%）
普通股            37,250,102 98.9591 384,528 1.0215 7,300 0.0194
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案                      同意            反对            弃权
        议案名称
序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
      关于 2025 年开   3,495 89.9200 384,5 9.8922 7,300   0.1878
      展应收账款保        ,368            28
      理及认购应收
      账款资产支持
      证券暨关联交
      易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
投控股有限公司已回避表决；
有有效表决权股份总数的过半数通过。
三、   律师见证情况
 律师：李侦、崔红菊
  公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
 特此公告。
                 贵州振华风光半导体股份有限公司董事会