尔康制药: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300267           证券简称：尔康制药               公告编号：2025-050
                 湖南尔康制药股份有限公司
          关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）截至股权登记日 2025 年 12 月 9 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
   （2）公司董事、高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
  业路一号）
       二、会议审议事项
                                                               备注
提案
                      提案名称                      提案类型      该列打勾的栏
编码
                                                              目可以投票
  在巨潮资讯网披露的相关公告。
       三、会议登记等事项
  有限公司证券部
       （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
  委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书
  （附件三）进行登记；
       （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
  托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
       （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，股东请仔细
  填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2025 年 12 月
       （4）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件。
  联系人：王蓉
  联系电话：0731-83282597
  传真：0731-83282705
  通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份
有限公司证券部
  邮政编码：410331
   四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
   五、备查文件
  特此公告！
                                 湖南尔康制药股份有限公司
                                      董事会
                                 二〇二五年十一月二十七日