立昂微: 立昂微第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605358        证券简称：立昂微           公告编号：2025-054
债券代码：111010        债券简称：立昂转债
               杭州立昂微电子股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
  杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2025
年 11 月 17 日（星期三）上午十时三十分在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行
政会议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达
全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式
符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
   二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
  （一）审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修改<公司章程>及其附件的议案》
  鉴于公司发行的可转债转股导致公司股本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，公
司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监
事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  （四）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》
  为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4
人调整为 6 人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事和增选
审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于增加注
册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》为前提。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议通过了《关于设立功率芯片事业部的议案》
  根据公司发展战略目标，结合公司实际经营情况设立了功率芯片事业部。功率芯片事业部
负责公司功率器件芯片业务板块的整体运营管理。通过设立功率芯片事业部，公司将清晰划分
上市公司职能与事业部之间的职能边界，通过专业化管理提升生产效率和服务质量，增强事业
部在市场上的竞争力和发展潜力。设立功率芯片事业部后，公司将同步调整组织架构。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （六）审议通过了《关于控股子公司签署<投资协议书>的议案》
  公司控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司拟与衢州智造新城管理委员会签署《投资
协议书》，约定金瑞泓微电子在现有厂房内建设 12 英寸重掺衬底片项目，项目计划总投资 22.62
亿元，其中固定资产投资 21.96 亿元。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
  （八）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
  特此公告。
                               杭州立昂微电子股份有限公司董事会