润农节水: 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告

证券代码：920964         证券简称：润农节水               公告编号：2025-119
            河北润农节水科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
  特别提示：
水”或“公司”)拟向特定对象发行股票(以下称“本次发行”)。
（以下称“湖北乡投集团”）。
审批通过、公司股东会的审议通过、北京证券交易所（以下称“北交所”）的审核
通过并经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）作出同意注册的批复
后方可实施。
  一、本次权益变动的基本情况
  公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了公
司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司在北京证券交
易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。根据本次发行方案测算，本
次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：
  本 次 发 行 前 ， 公 司 总 股 本 为 261,208,000 股 。 湖 北 乡 投 集 团 持 有 公 司
北乡投集团 100%的股权，为公司间接控股股东，湖北省国有资产监督管理委员
会持有湖北农发集团 100%股权，为公司实际控制人。
  本次向特定对象发行股票的数量为 1,350 万股，不超过本次发行前公司总股
本的 30%，最终发行数量以经北交所审核通过并取得中国证监会同意注册的决
定后，由公司董事会根据股东会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定。湖北乡投集团认购公司本次发行的全部股票。
  按照本次发行 1,350 万股测算，本次发行完成后，公司总股本为 274,708,000
股，湖北乡投集团将持有公司 80,991,178 股股份，持股比例为 29.48%，仍为公
司控股股东，湖北农发集团持有湖北乡投集团 100%的股权，为公司间接控股股
东，湖北省国有资产监督管理委员会持有湖北农发集团 100%股权，仍为公司实
际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
  本次发行前，公司股东薛宝松、李明欣夫妇合计持有公司 53,502,636 股股份，
持股比例为 20.48%，按照本次发行 1,350 万股测算，本次发行完成后，公司总股
本为 274,708,000 股，薛宝松、李明欣夫妇仍合计持有公司 53,502,636 股股份，
持股比例下降至 19.48%。
  二、认购对象基本情况
  （一）基本情况
  本次发行的发行对象湖北乡投集团基本情况如下：
   企业名称      湖北省乡村振兴投资集团有限公司
   法定代表人     杨华林
   成立日期      2019年12月19日
   企业类型      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   注册资本      100,000万元
 统一社会信用代码    91420102MA49DPAW72
   注册地       武汉市江岸区后湖大道 335 号幸福时代 9 栋 4-6 层
   主要办公地点    武汉市江岸区后湖大道 335 号幸福时代 9 栋 4-6 层
   营业期限      2019年12月19日至无固定期限
             许可项目 : 建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门
             批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
             许可证件为准）一般项目 : 土地整治服务;水环境污染防治服务;
             灌溉服务;水污染治理;土壤污染治理与修复服务;与农业生产经营
   经营范围
             有关的技术、信息、设施建设运营等服务;以自有资金从事投资活
             动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
             推广;数据处理和存储支持服务;机械设备销售;农业机械服务;建
             筑工程用机械制造;建筑材料销售;水泥制品销售;环境保护专用设
                备销售;粮食收购;谷物销售;农副产品销售;中草药种植;地产中草
                药（不含中药饮片）购销;农业专业及辅助性活动;园区管理服务;
                农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;生态
                恢复及生态保护服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法
                规非禁止或限制的项目）
  （二）股权结构
  截至本公告日，湖北乡投集团股权及控制关系如下图所示：
  （三）主要财务数据与履约能力
  湖北乡投集团最近一年的简要财务数据如下：
                                                   单位：万元
           项目                   2024 年 12 月 31 日
  资产总额                                             181,991.33
  净资产                                               55,417.86
           项目                      2024 年度
  营业收入                                              35,364.95
  主营业务收入                                            35,260.33
  净利润                                                5,470.56
注：上述数据已经会计师审计。
  湖北乡投集团为公司的控股股东，为依法存续且正常经营的国有独资企业，
具有良好的履约能力。湖北乡投集团不是失信被执行人。
  三、《股份认购协议》主要内容
  公司与湖北乡投集团于 2025 年 11 月 17 日签署了《附生效条件的股份认购
协议》。协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购金额、认购数
量、认购价款的支付、认购股份的交割、滚存未分配利润安排、限售期、协议的
生效条件、违约责任等，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的相关公告。
  四、所涉及后续事项
  （一）本次发行尚需获得湖北农发集团审批通过、公司股东会审议通过，以
及北交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批
准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。
  （二）本次发行完成后，湖北乡投集团仍为公司的控股股东，湖北农发集团
仍为公司间接控股股东，湖北省国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。
本次发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会造成实质性影响。
  （三）公司、湖北乡投集团将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时
履行股东权益变动的信息披露义务。
  特此公告。
                           河北润农节水科技股份有限公司
                                           董事会