沃尔德: 2025年第二次临时股东会决议公告

 证券代码：688028       证券简称：沃尔德      公告编号：2025-052
           北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示：
    本次会议是否有被否决议案：无
 一、    会议召开和出席情况
 （一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
 （二） 股东会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德
 金刚石工具有限公司四楼会议室
 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                          50
普通股股东所持有表决权数量                           53,526,419
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                35.4599
 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和
 网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
 和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                   反对               弃权
股东类型
          票数  比例（%）            票数  比例（%）        票数  比例（%）
普通股    53,508,323   99.9661    1,533   0.0028   16,563   0.0311
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                   反对               弃权
股东类型
          票数  比例（%）            票数  比例（%）        票数  比例（%）
普通股    53,519,830    99.9876   1,533   0.0028    5,056   0.0096
  审议结果：通过
  表决情况：
             同意                   反对               弃权
股东类型
          票数  比例（%）            票数  比例（%）        票数  比例（%）
普通股    53,510,030   99.9693    1,333   0.0024   15,056   0.0283
（二） 关于议案表决的有关情况说明
  本次股东会议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、     律师见证情况
 律师：郭晓茹、刘金升
  公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关
法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决
结果合法、有效。
 特此公告。
               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会