广汽集团: 广汽集团第七届董事会第13次会议决议公告

A 股代码：601238    A 股简称：广汽集团        公告编号：2025-073
H 股代码：02238     H 股简称：广汽集团
               广州汽车集团股份有限公司
           第七届董事会第 13 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》
     《广州汽车集团股份有限公司章程》
                    《广州汽车集团股份有限公司董
事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通
过了如下事项：
   一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
   冯兴亚先生不再兼任公司总经理，仍担任公司董事长及董事会战略委员会主
任委员。
   公司董事会同意聘任閤先庆先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
   閤先庆先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备
相关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系；截至本公告披露日，持有 110,300 股公司 A 股股份。
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   总经理人选已事先经董事会提名委员会审议批准。
   二、审议通过了《关于聘任公司总会计师及副总经理的议案》。同意聘任王
丹女士为总会计师（财务负责人），同意聘任高锐先生、江秀云女士、郑衡先生、
黄永强先生、陈家才先生为副总经理，任期与本届董事会一致。
   上述人员不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相
关任职资格；与公司其他董事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系。截至本公告披露日，王丹女士持有 576,968 股公司 A
股股份,高锐先生持有 120,000 股公司 A 股股份,江秀云女士未持有公司股份，郑
衡先生持有 277,479 股公司 A 股股份,黄永强先生未持有公司股份，陈家才先生
未持有公司股份。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述总会计师（财务负责人）及副总经理人选已事先经董事会审计委员会、
董事会提名委员会审议批准。
  三、审议通过了《关于向国家开发银行借款的议案》。同意公司（含部分子
公司）向国家开发银行申请总额不超过 12.26 亿元人民币贷款，期限三至五年，
利率参考 LPR 及相关政策执行。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司职业经理人薪酬考
核管理办法>的议案》。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本办法的修订已事先经董事会薪酬与考核委员会审议批准。
  五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司企业资产交易管理
办法>的议案》。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  六、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。因到龄退休，张宗胜
先生不再任公司执行委员会委员。
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                         广州汽车集团股份有限公司董事会
附件：简历
  閤先庆先生：1973 年 12 月生，大学本科，现任本公司总经理、执行委
员会委员，兼任广汽丰田汽车有限公司董事长、广汽传祺汽车有限公司董
事长、广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事长、华望汽车技术（广州）
有限公司董事长、广汽丰田发动机有限公司副董事长、广汽国际汽车销售
服务有限公司董事。曾任本公司副总经理、战略发展本部本部长，广汽商
贸有限公司董事长、总经理，广汽本田汽车有限公司副总经理、销售本部
本部长，五羊-本田摩托（广州）有限公司董事。
  王丹女士：1970 年 7 月生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级
会计师，非执业注册会计师，现任本公司副总经理、总会计师（财务负责
人）、执行委员会委员，兼任广州汽车集团财务有限公司董事长、广汽传祺
汽车有限公司董事、广汽国际汽车销售服务有限公司董事。于 1999 年 3 月
加入广州汽车集团，自 2005 年出任本公司的财务负责人及财务部部长。曾
任广州骏达汽车企业集团财审处科员、广州汽车集团有限公司财审处副处
长、广汽传祺汽车有限公司监事会主席、广汽埃安新能源汽车股份有限公
司监事会主席、广州广悦企业管理服务有限公司董事长、广州智诚实业有
限公司董事长、广汽汇理汽车金融有限公司董事长、广州汽车集团股份有
限公司副总经理。
  高锐先生：1979 年 12 月生，工商管理硕士，现任本公司副总经理、执
行委员会委员、战略发展本部本部长，兼任广汽本田汽车有限公司董事长、
五羊-本田摩托（广州）有限公司董事长、广州宸祺出行科技有限公司董事
长、广州宸祺汽车服务有限公司董事长。曾任本公司资产管理部部长，中
隆投资有限公司董事长、总经理，骏威汽车有限公司总经理，广汽集团（香
港）有限公司董事长、总经理。
  江秀云女士：1968 年 3 月生，大学本科，现任本公司副总经理、总法
律顾问、执行委员会委员、合规本部本部长、数据信息本部本部长，兼任
广汽丰田汽车有限公司董事、大圣科技股份有限公司董事长。曾任本公司
总会计师、职工代表监事、合规本部副本部长、风险控制部部长、审计部
部长（总助级）,广汽三菱汽车有限公司董事长、广州智诚实业有限公司监
事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广州市审计局财政税
务审计处处长。为广州市越秀区第十七届人大代表。
  郑衡先生：1970 年 8 月生，大学本科，现任本公司副总经理、执行委
员会委员，兼任优湃能源科技(广州)有限公司董事长、广汽传祺汽车有限
公司董事，广汽国际汽车销售服务有限公司董事；曾任广汽丰田汽车有限
公司副总经理，广汽商贸有限公司董事，广汽汇理汽车金融有限公司董事，
广汽埃安新能源汽车股份有限公司董事，广汽本田汽车有限公司董事、执
行副总经理，广汽本田汽车销售有限公司董事、执行副总经理。
  黄永强先生：1974 年 10 月生，大学本科，现任本公司副总经理、执行
委员会委员、公关宣传本部本部长，兼任广汽国际汽车销售服务有限公司
副董事长，曾任广汽传祺汽车有限公司党委副书记、副董事长、总经理，
广汽商贸有限公司董事，广汽汇理汽车金融有限公司董事，大圣科技股份
有限公司董事，广汽丰田汽车有限公司副总经理。
  陈家才先生：1982 年 10 月生，工商管理硕士。现任本公司副总经理，
曾任赛力斯汽车集团海外 BU 轮值总裁、集团 EMT 成员，奇瑞汽车捷途国际
公司总经理，奇瑞商用车国际公司总经理，奇瑞汽车河南有限公司管理部
部长。