博纳影业: 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

 证券代码：001330          证券简称：博纳影业               公告编号：2025-063
                  博纳影业集团股份有限公司
         关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
决定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，详见公司于 2025 年
  因本次股东会所审议的议案中议案 2.00 的审议需以议案 1.00 的通过为前提，
为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次股
东会的相关事项再次提示如下：
   一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
  （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:15
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
 （1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
 （2）公司董事、高级管理人员；
 （3）公司聘请的律师；
 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
   二、会议审议事项
                                                             备注
提案
                 提案名称                     提案类型
编码
                                                       该列打勾的栏目
                                                         可以投票
       《关于补选公司第三届董事会独立董事及专
            门委员会委员的议案》
持表决权的 2/3 以上通过；
   三、会议登记等事项
  （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，
应持本人身份证、委托人身份证和授权委托书（授权委托书样式详见附件 2）进
行登记；
  （2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和营业执照复印件进行登记；
  （3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以
及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司
为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在
事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与
融资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公
司法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；
  （4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办
公室，并注明参加股东会。
  邮寄地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 11 层
  邮编：100020
  传真号码：010-85530885
  邮寄报道的请在信封上注明“股东会登记”字样。
  采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
   四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
   五、其他事项
及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
  联系人：顾晓江、邹梦蕾
  联系电话/传真：010-85530885
  邮编：100020
  电子邮箱：ir@bonafilm.cn
  六、备查文件
 第三届董事会第十八次会议决议
 特此公告。
                         博纳影业集团股份有限公司
                              董事会
                         二〇二五年十一月十四日
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和
互联网投票，网络投票程序如下：
   一、网络投票程序
纳投票”。
   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 17 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                     授权委托书
  兹委托      先生/女士代表本公司（个人）出席博纳影业集团股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会，并代为行使表决权。
  委托人姓名或名称：
  委托人股东帐号：
  委托人持股性质及数量：       股
  委托人营业执照号码（或身份证号码）：
  被委托人（签名）：
  被委托人身份证号码：
  本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
  委托人对下述审议事项表决如下：
                                   备注   同意   反对   弃权
                                  该列打
   提案编码             提案名称          勾的栏
                                  目可以
                                   投票
                        非累积投票议案
            《关于补选公司第三届董事会独立董事及
            专门委员会委员的议案》
（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
    授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
                        委托人（签字/签章）：
                        委托日期：二〇二五年 月 日