金丹科技: 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300829     证券简称：金丹科技        公告编号：2025-101
          河南金丹乳酸科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次
会议于 2025 年 11 月 14 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，
会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。
  本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参
加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会
议。公司高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事
一致同意，本次会议豁免了临时董事会提前 3 日通知的要求，本次会议的召集
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
  （一）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会成员的议案》。
  为支持公司依法完善董事会构成，于培星先生在 2025 年 11 月 13 日向公司
提交了《非职工代表董事辞职报告》，决定辞去公司第五届董事会非职工代表
董事职务，以及在董事会担任的薪酬与考核委员会、审计委员会成员职务。
于培星先生为公司第五届董事会职工代表董事。
  现公司董事会依规、依法重新补选职工代表董事于培星先生为第五届董事
会审计委员会成员，与张复生先生、赵永德先生共同组成第五届董事会审计委
员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
  为支持公司依法完善董事会构成，于培星先生在 2025 年 11 月 13 日向公司
提交了《非职工代表董事辞职报告》，决定辞去公司第五届董事会非职工代表
董事职务，以及在董事会担任的薪酬与考核委员会、审计委员会成员职务。
于培星先生为公司第五届董事会职工代表董事。
  现公司董事会依规、依法重新补选职工代表董事于培星先生为第五届董事
会薪酬与考核委员会成员，与张复生先生、余龙先生共同组成第五届董事会薪
酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                            河南金丹乳酸科技股份有限公司
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