致欧科技: 关于2025年前三季度利润分配预案的公告

证券代码：301376         证券简称：致欧科技             公告编号：2025-082
             致欧家居科技股份有限公司
        关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关
于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
   一、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况
实现净利润 14,780.01 万元（未经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，合并报表累计
可供分配利润总额为 136,308.63 万元（未经审计），母公司报表累计可供分配利
润总额为 89,881.40 万元（未经审计）。
   根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展
的经营成果的监管政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前
提下，现拟定公司 2025 年前三季度利润分配预案如下：以公司目前总股本
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金红利
人民币 8,015.54 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利
润结转至以后使用。
   公司利润分配具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动
的，以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），
公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
   二、利润分配方案的合法性、合规性
   公司 2025 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股
东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合
理性。
  公司已于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十二次会议，以及于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。授权董事
会在满足股东大会审议通过的 2025 年中期分红条件的情况下，根据情况制定具体
的 2025 年中期分红方案。目前中期分红的条件已满足，本议案无须提交股东大会
审议。
  三、本次利润分配预案的相关审批程序
  （一）董事会意见
  公司 2025 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》等相关规定。公司 2025 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对
广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，具备合法性、合规性及合理性。
  （二）监事会意见
  经审核，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正
常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、
法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
  （三）独立董事专门会议对公司 2025 年前三季度利润分配预案的审核意见
  公司独立董事针对相关事项召开独立董事专门会议，在认真审核相关资料后
认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和未来的健康发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
  四、备查文件
    致欧家居科技股份有限公司董事会