南京化纤: 公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告(2025-050)

   股票代码： 600889     股票简称：南京化纤    编号：2025-050
                  南京化纤股份有限公司
         第十一届董事会第二十二次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 10 月 17 日以电子文
档方式送达。
  （三）本次董事会于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。
  （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
  （一）《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》；
  董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》，拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，同时
废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不
再适用，公司监事自动解任；公司董事会增设 1 名职工代表董事。
  具体内容详见与本公告同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其
附件的公告》
     （公告编号：2025-051）、
                    《南京化纤股份有限公司股东会议事规则》
及《南京化纤股份有限公司董事会议事规则》。
  表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  （二）《关于修订<南京化纤股份有限公司独立董事管理办法>的议案》；
  具体内容详见与本公告同日披露的《南京化纤股份有限公司独立董事管理办
法》。
  表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  （三）
    《关于修订<南京化纤股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议
案》；
  具体内容详见与本公告同日披露的《南京化纤股份有限公司董事会审计委员
会实施细则》。
  表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获得通过。
  （四）
    《关于修订<南京化纤股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》；
  具体内容详见与本公告同日披露的《南京化纤股份有限公司总经理办公会议
事规则》。
  表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获得通过。
  （五）《关于制定<南京化纤股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制
度>的议案》；
  具体内容详见与本公告同日披露的《南京化纤股份有限公司董事和高级管理
人员离职管理制度》。
  表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  （六）
    《关于公司控股子公司向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联
交易的议案》；
  为补充生产经营流动资金，公司控股子公司江苏越科新材料有限公司拟作为
借款主体，以上海越科新材料股份有限公司建筑面积为 188 ㎡的办公楼为抵押，
向紫金信托有限责任公司申请办理第三方信托贷款人民币 400 万元，借款期限为
金信托有限责任公司提供该笔信托资金。
  该议案已经公司第十一届董事会第七次独立董事会议审议通过，并同意将该
议案提交公司董事会审议。
  具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司控股子公司向紫金信托有限责
任公司申请信托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。
  表决结果：同意 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事钟书高回
避了表决，该项议案获得通过。
  （七）《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
  根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2025 年第三
次临时股东大会审议：
非累积投票议案
    会议召开时间：2025 年 11 月 10 日上午 9:30。
    表决结果：同意 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，该项议案获得通过。
    特此公告。
                                 南京化纤股份有限公司董事会